證券代碼：688597       證券簡稱：煜邦電力         公告編號：2022-048

               北京煜邦電力技術股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   北京煜邦電力技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日

在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開了第三屆董事會第十二次會議，會議通

知已于 2022 年 10 月 10 日以書面及通訊方式送達全體董事，與會的各位董事已知

悉與所議事項相關的必要信息。本次董事會會議應出席董事 9 人，實際出席會議

董事 9 人，會議由董事長周德勤先生主持，監(jiān)事、高級管理人員列席。會議的召

開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

   二、董事會決議審議情況

   與會董事認真審議本次會議議案并以投票表決方式審議通過了以下議案：

   董事會認為，公司 2022 年第三季度報告內容真實、準確、完整，無虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏；三季度報告的編制、審議程序、內容和格式符合相關

法律法規(guī)及公司章程等規(guī)章制度的規(guī)定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的財

務狀況和經營成果；三季度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與報告編制和審議的

人員有違反保密規(guī)定的行為。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

   具體內容詳見刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022 年第

三季度報告》。

   特此公告

北京煜邦電力技術股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：