證券代碼：603069        證券簡(jiǎn)稱：海汽集團(tuán)        公告編號(hào)：2022-126

           海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 10 月 10 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（?？谑忻捞m區(qū)

    海府路 24 號(hào)海汽大廈 5 樓 2 號(hào)會(huì)議室）

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   22.3414

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉海榮先生主持，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以

及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  冰、房鑫、陳海鷹、韋飛俊出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，段華友以通訊方式出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  聯(lián)交易的方案的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600     0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,562,400 99.9211   32,000   0.0789        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,600   0.0804        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,600   0.0804        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600     0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股     40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股    40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  第 7 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十三條不得參

  與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  文件有效性的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  方法選取與評(píng)估目的及評(píng)估資產(chǎn)狀況的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議

  案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                 反對(duì)                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   40,561,800 99.9196   32,000   0.0788    600   0.0016

      議案

      審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

     股東類型                同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                    票數(shù)        比例（%）    票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                                                  （%）               （%）

          A股      40,561,800 99.9196   32,000   0.0788      600   0.0016

      宜的議案

      審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

     股東類型                同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                    票數(shù)        比例（%）    票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                                                  （%）               （%）

          A股      40,561,800 99.9196   32,000   0.0788      600   0.0016

    (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                  反對(duì)             棄權(quán)

序號(hào)                       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)         比例    票數(shù)   比例

                                                       （%）        （%）

          行股份及支付現(xiàn)

          金購(gòu)買資產(chǎn)并募

       集配套資金暨關(guān)

       聯(lián)交易符合相關(guān)

       法律法規(guī)的議案

       案

       現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)

       和面值

       依據(jù)和發(fā)行價(jià)格

       數(shù)量

       方式

       安排

       金額及發(fā)行數(shù)量

       面值及上市地點(diǎn)

       準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格

       方式

       現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)與

       發(fā)行股份募集配

       套資金的關(guān)系

       及作價(jià)情況

       安排

       承諾情況

     定

     排

     易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

     的議案

     汽運(yùn)輸集團(tuán)股份

     有限公司發(fā)行股

     份及支付現(xiàn)金購(gòu)

     買資產(chǎn)并募集配

     套資金暨關(guān)聯(lián)交

     易報(bào)告書（草案）》

     及其摘要的議案

     海南省旅游投資

     發(fā)展有限公司簽

     署附條件生效的

     《發(fā)行股份及支

     付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)

     協(xié)議》的議案

     海南省旅游投資

     發(fā)展有限公司簽

     署附條件生效的

     《發(fā)行股份及支

     付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)

     補(bǔ)充協(xié)議》的議案

     易構(gòu)成重大資產(chǎn)

     重組但不構(gòu)成重

     組上市的議案

     易符合《關(guān)于規(guī)范

     上市公司重大資

     產(chǎn)重組若干問(wèn)題

     的規(guī)定》第四條規(guī)

     定的議案

     票價(jià)格波動(dòng)情況

     說(shuō)明的議案

     易相關(guān)主體不存

     在依據(jù)《上市公司

     監(jiān)管指引第 7 號(hào)

     ——上市公司重

     大資產(chǎn)重組相關(guān)

     股票異常交易監(jiān)

     管》第十三條不得

     參與任何上市公

     司重大資產(chǎn)重組

     情形的議案

     易履行法定程序

     完備性、合規(guī)性及

     提交法律文件有

     效性的議案

     易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、

     備考審閱報(bào)告及

     評(píng)估報(bào)告的議案

     構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估

     假設(shè)前提的合理

     性、評(píng)估方法選取

     與評(píng)估目的及評(píng)

     估資產(chǎn)狀況的相

     關(guān)性以及評(píng)估定

     價(jià)的公允性的議

     案

     易攤薄即期回報(bào)

     風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)

     措施的議案

     會(huì)審議同意要約

     收購(gòu)義務(wù)人免于

     發(fā)出要約的議案

     東大會(huì)授權(quán)董事

     會(huì)全權(quán)辦理本次

     交易相關(guān)事宜的

     議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)；

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：劉入江、高佳程

  公司 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)

議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

                       海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

?     報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

查看原文公告

標(biāo)簽： 海汽集團(tuán) 臨時(shí)股東大會(huì)