證券代碼：000657     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中鎢高新           公告編號(hào)：2023-69

              中鎢高新材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 9 月 7 日 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為：2023 年 9 月 7 日交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投

票的具體時(shí)間為：2023 年 9 月 7 日 9:15—15:00 期間的任意時(shí)間。

股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

股，占公司享有表決權(quán)的股份總數(shù)的 55.4747％（截至股權(quán)登記日，

公司總股本為 1,397,508,114 股，其中公司已回購(gòu)的股份數(shù)量為

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表為 1 人，代表有表決權(quán)的股份 697,212,812

股，占公司享有表決權(quán)的股份總數(shù) 49.8944%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)

議的股東 13 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 77,978,576 股，占公司享有

表決權(quán)的股份總數(shù) 5.5803%。

法律意見(jiàn)書(shū)。

   三、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決

方式。董事會(huì)向本次股東大會(huì)提交了 2 項(xiàng)議案，經(jīng)與會(huì)股東及股東代

表現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票表決，形成決議如下：

   總表決情況：

   同 意 775,166,298 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同 意 77,953,486 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的

的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結(jié)果：本項(xiàng)議案獲得股東大會(huì)審議通過(guò)。

   總表決情況：

   同 意 775,166,298 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同 意 77,953,486 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的

的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結(jié)果：李永樂(lè)先生獲得出席本次股東大會(huì)所持表決權(quán)的二分

之一以上通過(guò)，當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)董事。

   公司第十屆董事會(huì)中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)

任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

   四、律師出具的法律意見(jiàn)

   北京市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程

序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市

公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合

法有效。

  五、備查文件

  特此公告。

                中鎢高新材料股份有限公司董事會(huì)

                      二〇二三年九月八日

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