證券代碼：603353          證券簡稱：和順石油             公告編號：2023-034

(資料圖)

  湖南和順石油股份有限公司 2023 年半年度利潤分配方案公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 3 元（含稅），不送紅股，

不以資本公積轉增股本。

  ?   本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減湖南和順

石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）回購專用證券賬戶的股份數(shù)為基數(shù)，具

體日期將在權益分派實施公告中明確。

  ?   如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股

本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)

生變化，公司將另行公告具體調整情況。

  一、利潤分配方案內容

  截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 報 表 范 圍 可 供 分 配 利 潤 為 人 民 幣

財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  公司為積極回報廣大投資者，結合公司未來發(fā)展資金計劃及對投資者的合理

回報，根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公

司章程》等相關規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議決議，公司2023年半年度

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶的股份

數(shù)為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

  公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3元（含稅）。截至2023年6

月30日，公司總股本173,394,000股，扣減公司回購專用證券賬戶中的回購股份

   本次利潤分配不送紅股，不以資本公積轉增股本。

   如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本發(fā)生

變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，

公司將另行公告具體調整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于2023年8月28日召開第三屆董事會第七次會議，以7票同意、0票反對、

同意本次利潤分配方案并將該方案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會意見

   監(jiān)事會認為：公司2023年半年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式

符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》

等規(guī)定；同時，本次利潤分配方案充分考慮了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和資

金需求等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，

我們同意公司2023年半年度利潤分配方案。

  （三）獨立董事意見

   獨立董事認為：公司2023年半年度利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀

況、經(jīng)營發(fā)展需求，有利于公司長遠發(fā)展，也符合中國證券監(jiān)督管理委員會，上

海證券交易所的監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》的要求；本次利潤分配方案符合公司的

財務和經(jīng)營實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司2023年半年度利潤分配方案，并同意提交公司2023年第一次臨時股

東大會審議。

   三、相關風險提示

   本次利潤分配方案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

   四、上網(wǎng)公告附件

 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議的獨

立意見》

 特此公告。

                    湖南和順石油股份有限公司董事會

  備查文件

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