證券代碼：300079         證券簡稱：數碼視訊            公告編號：2023-041

              北京數碼視訊科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京數碼視訊科技股份有限公司(以下稱“公司”或“數碼視訊”)于 2023 年 8

月 24 日召開的第六屆董事會第八次會議審議通過了《關于調整 2023 年限制性

股票激勵計劃相關事項的議案》，董事會同意對限制性股票的回購價格進行調

整，回購價格由 3.39 元/股調整為 3.38 元/股?，F將有關事項說明如下：

   一、激勵計劃已履行的相關審批程序

   （一）2023 年 4 月 11 日，公司第六屆董事會第三次會議審議通過《關于公

司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                             《關于制定公司<2023

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                      《關于提請股東大會授權董事

會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司第六屆監(jiān)事會第二次

會議審議通過上述議案。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

   （二）2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 21 日，公司對激勵對象的姓名和職

務在公司官網進行了公示，截止公示期滿，公司人力資源部和監(jiān)事會均未收到任

何人對本次擬激勵對象提出任何異議。2023 年 4 月 26 日，公司披露了《監(jiān)事會

關于 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

   （三）2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股東大會審議并通過了《關于公

司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                             《關于制定公司<2023

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                      《關于提請股東大會授權董事

會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司實施 2023 年限制性

股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激

勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日披露了《關于公司

查報告》。

   （四）2023 年 5 月 5 日，公司第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第

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四次會議審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事

發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

   （五）2023 年 8 月 24 日，公司第六屆董事會第八次會議和第六屆監(jiān)事會第

五次會議審議通過了《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

   二、調整事由及調整方法

   公司于 2023 年 5 月 5 日召開的 2022 年度股東大會審議通過了《關于公司

數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金股利人民幣 0.099791 元（含稅）。上述利潤分

配方案已于 2023 年 7 月 4 日實施完畢。

   根據激勵計劃的規(guī)定，現對授予的限制性股票回購價格進行調整。調整方法

如下：

   P＝P0-V =3.39-0.0099791=3.38 元/股

   其中：P0 為調整前的每股限制性股票回購價格；V 為每股的派息額；P 為調

整后的每股限制性股票回購價格。經派息調整后，P 仍須大于 1。

   綜上，公司 2023 年限制性股票激勵計劃回購價格由 3.39 元/股調整為 3.38

元/股。根據公司 2022 年度股東大會的授權，上述回購價格的調整由公司董事會

通過即可，無需提交股東大會審議。

   三、本次調整對公司的影響

   本次對限制性股票激勵計劃回購價格調整不會對公司的財務狀況和 經營成

果產生實質性影響。

   四、獨立董事對本次調整發(fā)表的獨立意見

   獨立董事認為，公司本次對 2023 年限制性股票激勵計劃回購價格調整，符

合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》等

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中的相關規(guī)定，且本次調整已取得股東大會授權、履行

了必要的程序。綜上所述，獨立董事一致同意公司本次對限制性股票回購價格的

調整。

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   五、監(jiān)事會意見

   鑒于公司于 2023 年 5 月 5 日召開的 2022 年度股東大會審議通過了《關于公

司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意公司以現有總股本 1,429,008,862 股為

基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金股利人民幣 0.099791 元（含稅）。上述利潤

分配方案已于 2023 年 7 月 4 日實施完畢?，F對 2023 年限制性股票激勵計劃回

購價格進行相應調整，回購價格由 3.39 元/股調整為 3.38 元/股。監(jiān)事會認為，以

上調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2023 年限制性股票激勵計劃

（草案）》的相關規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況，同意公司對激勵計

劃進行調整。

   六、律師意見

   北京海潤天睿律師事務所經核查后認為：截至本法律意見書出具日，公司本

次調整相關事項已經取得現階段必要的批準與授權，符合《公司法》《證券法》

《管理辦法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2023 年限制性股票激勵計劃

（草案）》的相關規(guī)定。

   七、備查文件

調整 2023 年限制性股票回購價格法律意見書》。

   特此公告。

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