證券代碼：000766      證券簡(jiǎn)稱：通化金馬              公告編號(hào)：2023-41

【資料圖】

              通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

年 8 月 9 日以電子郵件形式送達(dá)全體董事。

議。

和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     審議并通過公司 2023 年半年度報(bào)告全文和摘要

   會(huì)議以 9 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了公司 2023 年半年度報(bào)告

全文和摘要。

     三、備查文件

   經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

                      通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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