科達制造股份有限公司                 八屆二十四次董事會獨立董事事先認可書

             科達制造股份有限公司

  科達制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議

(資料圖)

將于 2023 年 8 月 14 日召開，作為公司現(xiàn)任獨立董事，我們根據(jù)《上市公司獨立

董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次會

議審議的《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及追加預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表如下事前認可

意見：

  本次追加預(yù)計 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易是基于新增認定關(guān)聯(lián)方以及滿足公司建

筑陶瓷機械業(yè)務(wù)和海外建材業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，對公司

業(yè)務(wù)增長和市場開拓具有積極影響，是公司合理利用資源以提高經(jīng)濟效益的市場

化選擇。相關(guān)交易價格以成本加成或市場價格為基礎(chǔ)，遵循了公平合理的定價原

則，結(jié)算時間和方式符合公司財務(wù)政策，對公司的獨立性、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

無不良影響。本次關(guān)聯(lián)交易合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和中小股

東利益的情形。因此，同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十四次會議審議。

                 （下頁無正文）

科達制造股份有限公司             八屆二十四次董事會獨立董事事先認可書

             （本頁無正文）

獨立董事簽字：

陳 環(huán)                             李松玉

龍建剛                             藍海林

                           二〇二三年八月十一日

查看原文公告

標(biāo)簽：