證券代碼：002338   證券簡稱：奧普光電     公告編號：2023-024

         長春奧普光電技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，簡

 明清晰、通俗易懂，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  長春奧普光電技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十

六次會議于2023年8月7日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議于2023年7

月27日以電子郵件、電話方式向全體董事進行了通知。會議應(yīng)出席董事9名，實

際出席董事9名。會議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  出席會議的董事審議并通過了以下議案：

  （一）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《長春奧普光電

技術(shù)股份有限公司關(guān)于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股及部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓的

議案》。

  長春奧普光電技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司長春禹衡

光學(xué)有限公司（以下簡稱“禹衡光學(xué)”）擬在長春產(chǎn)權(quán)交易中心以公開掛牌方式

實施增資擴股，引入工業(yè)母機等相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略投資方；同時，禹衡光學(xué)自然人股

東擬轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給相關(guān)受讓方及禹衡光學(xué)員工持股平臺。公司將在本次增資擴

股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓中放棄優(yōu)先認購權(quán)。

  本次引進戰(zhàn)略投資方將為禹衡光學(xué)帶來工業(yè)母機等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資源，為

禹衡光學(xué)進一步提高產(chǎn)品適應(yīng)性、拓展高端品市場，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供助力；

通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓將實現(xiàn)禹衡光學(xué)與核心團隊的利益綁定，有利于其長遠發(fā)展。本次

增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會影響公司對禹衡光學(xué)的控制權(quán)，有利于公司經(jīng)營發(fā)展，不存

在損害公司及股東利益的情況。

  該議案詳情請參見登載于 2023 年 8 月 8 日巨潮資訊網(wǎng)的《長春奧普光電技

術(shù)股份有限公司關(guān)于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股及部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公

告》。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見（詳見登載于 2023 年 8 月 8 日巨潮

資訊網(wǎng)的《長春奧普光電技術(shù)股份有限公司獨立董事對公司第七屆董事會第二十

六次會議相關(guān)事項的獨立意見》）。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋印章的董事會決議。

  特此公告。

                     長春奧普光電技術(shù)股份有限公司董事會

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