銀泰黃金股份有限公司獨立董事

(資料圖)

            關于相關事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                《上市公司治理準則》、

                          《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公

司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，

本著對公司及全體股東負責的態(tài)度，基于獨立的立場及判斷，對于相關事項發(fā)表

如下獨立意見：

  一、關于提名董事候選人的獨立意見

  同意公司董事會提名劉欽先生、汪仁健先生、張于女士、張肖先生為第八屆

董事會非獨立董事候選人，同意公司董事會提名尤建新先生為第八屆董事會獨立

董事候選人。

  上述董事候選人提名程序符合有關規(guī)定，任職資格符合擔任上市公司董事的

條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、

                          《公司章程》中規(guī)定

的不得擔任公司董事的情況以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未

解除的情況，同意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于董事長辭職的獨立意見

董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，其辭職原因與實際情

況一致。

           《公司章程》等規(guī)定，楊海飛先生辭職未導致公司董事會

成員低于法定人數(shù)，其辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

新任董事長選舉產生時止。楊海飛先生辭職不會影響公司董事會的運作及公司的

正常運行，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

                     獨立董事：崔勁、王亞平、張達

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