證券代碼：600630      股票簡(jiǎn)稱(chēng)：龍頭股份         編號(hào)：臨 2023-018

            上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

          第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2023 年 7 月 10 日以通

訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)對(duì)議案審議的董事 8 名，實(shí)際對(duì)議案審議的董事 8 名。監(jiān)事會(huì)

全體成員及公司高級(jí)管理人員參與了對(duì)議案的審議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決定》。

   表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   同意于 2023 年 7 月 26 日下午 1 點(diǎn)整召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（具體內(nèi)容

詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》），公告編號(hào)：臨 2023-019。

   特此公告

                                  上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司

                                                       董事會(huì)

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