證券代碼：688068       證券簡(jiǎn)稱：熱景生物      公告編號(hào)：2023-037

       北京熱景生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于

 與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 擬投資標(biāo)的名稱：創(chuàng)景康潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，

最終以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn)；以下簡(jiǎn)稱“投資基金”或“基金”或“創(chuàng)景康潤(rùn)”）。

  ? 擬投資方向：重點(diǎn)投資于體外診斷（IVD）、創(chuàng)新藥、器械、生命科學(xué)（科

研與工業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈）、技術(shù)創(chuàng)新、醫(yī)療健康及先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域。

  ? 擬投資金額：基金規(guī)模人民幣 47,500 萬(wàn)元，北京熱景生物技術(shù)股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“熱景生物”或“公司”）擬作為有限合伙人以自有資金認(rèn)繳出

資人民幣 20,000 萬(wàn)元，出資比例為 42.1053%。

  ? 本次對(duì)外投資系公司與關(guān)聯(lián)方共同投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成《上

市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  ? 本次對(duì)外投資已于 2023 年 7 月 5 日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議

通過，獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公

司股東大會(huì)審議。

  ? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

簽署合伙協(xié)議，暫未完成工商注冊(cè)，且基金尚需取得中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備

案，實(shí)施過程存在一定的不確定性；

金在后續(xù)投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、法規(guī)政策、行業(yè)環(huán)境、投資標(biāo)的經(jīng)營(yíng)管理等

多種因素影響，可能面臨投資項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益、無(wú)法及時(shí)有效退出的風(fēng)險(xiǎn)，

且無(wú)保本及最低收益承諾；基金運(yùn)營(yíng)還存在管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作及技術(shù)風(fēng)

險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)因素，但公司作為基金的有限合伙人，承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)以公司出資

額為限；公司將密切關(guān)注基金運(yùn)作、管理、投資決策及投后管理等情況，督促防

范投資風(fēng)險(xiǎn)，并按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求及時(shí)履

行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

  一、投資概述

  （一）投資基本情況

  公司基于長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃，結(jié)合青島創(chuàng)景私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“創(chuàng)景資本”）創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)已有的投資管理經(jīng)驗(yàn)及其他有限合伙人相關(guān)行業(yè)資源

優(yōu)勢(shì)，為進(jìn)一步挖掘體外診斷（IVD）、創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、生命科學(xué)等醫(yī)療健

康細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，整合各方資源，增強(qiáng)與公

司的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提升公司的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬使用自有資金與創(chuàng)景資本、

杭州博日科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博日科技”）、安徽耀安投資集團(tuán)有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“耀安投資”）及紹興國(guó)創(chuàng)振德醫(yī)療產(chǎn)業(yè)一期股權(quán)投資合伙企業(yè)

（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“振德醫(yī)療基金”）共同出資參與投資創(chuàng)景康潤(rùn)。本次

擬投資的基金募集規(guī)模人民幣 47,500 萬(wàn)元，公司擬以自有資金認(rèn)繳出資 20,000

萬(wàn)元，出資比例為 42.1053%。

  （二）投資的決策與審批

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

本次對(duì)外投資已于 2023 年 7 月 5 日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，

獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東

大會(huì)審議。

  本次對(duì)外投資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、投資合作方的基本情況

  （一）普通合伙人、基金管理人情況

  普通合伙人、管理人名稱：青島創(chuàng)景私募基金管理有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370285MAC4J0JR8Y

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

  成立時(shí)間：2022 年 11 月 22 日

  法定代表人：宋龍濤

  注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元人民幣

  基金業(yè)協(xié)會(huì)登記編號(hào)：P1074340

  注冊(cè)地址：山東省青島市萊西市姜山鎮(zhèn)昌慶路 231 號(hào) 9 棟網(wǎng)點(diǎn) 126 戶-68（集

中辦公區(qū)）

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須

在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)

批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：

     股東名稱           認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）      持股比例（%）

      宋龍濤                 850.00      85

北京熱景生物技術(shù)股份有限公司            150.00      15

  最近一年的主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

      項(xiàng)目               2022 年度       2023 年 1-3 月

   總資產(chǎn)（元）             2,999,790.79   4,282,470.75

   凈資產(chǎn)（元）             2,538,042.79    968,194.05

   營(yíng)業(yè)收入（元）                  0.00         0.00

   凈利潤(rùn)（元）                 -462,016   -1,569,848.74

  基金管理人備案情況：青島創(chuàng)景私募基金管理有限公司作為私募基金管理

人，在募集資金前已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人,其管理

人登記編碼分別為：P1074340。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他利益關(guān)系說明：截至目前，本次參與投資產(chǎn)業(yè)基金的普通合

伙人創(chuàng)景資本與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系但不存在其他利益安排；公司持有創(chuàng)景資本

則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，從審慎角度出發(fā)，認(rèn)定該筆對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。

  （二）有限合伙人情況

  （1）有限合伙人名稱：杭州博日科技股份有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913301007399478414

  企業(yè)類型：股份有限公司（外商投資、未上市）

  成立時(shí)間： 2002 年 6 月 28 日

  法定代表人：賀賢漢

  注冊(cè)資本：6,331.7143 萬(wàn)元人民幣

  注冊(cè)地址：浙江省杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱安路 1192 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)

讓、技術(shù)推廣；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；軟件開發(fā)；第一類醫(yī)療器

械生產(chǎn)；實(shí)驗(yàn)分析儀器制造；儀器儀表制造；塑料制品制造；集成電路芯片及產(chǎn)

品制造；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售；儀器

儀表銷售；塑料制品銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；電氣設(shè)備修理；儀器儀表修理；專用

設(shè)備修理；醫(yī)療設(shè)備租賃；集裝箱租賃服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；電子、

機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；電子專用材料制造；專用設(shè)備制造（不含許可

類專業(yè)設(shè)備制造）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售

（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；電子專用材料銷售；工業(yè)酶制劑研發(fā)；集成電路芯片設(shè)計(jì)

及服務(wù)；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；汽車新車銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類

醫(yī)療器械生產(chǎn)；獸藥生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；獸藥經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)

進(jìn)出口；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；各類工程建設(shè)活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門

批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

  （2）有限合伙人名稱：安徽耀安投資集團(tuán)有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340764062479424J

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

  成立時(shí)間：2013 年 2 月 17 日

  法定代表人：姚應(yīng)凌

  注冊(cè)資本：100,000 萬(wàn)元人民幣

  注冊(cè)地址：銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)順鳳路 95 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的投資、運(yùn)營(yíng)；區(qū)政府授權(quán)的

國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理和資本運(yùn)作；土地整理及綜合開發(fā)；水資源開發(fā)利用；房地產(chǎn)

開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、保障性住房等項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化；廣告?zhèn)髅?；建筑材料?jīng)營(yíng)；文化旅游

項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；礦產(chǎn)資源開采和綜合利用；招投標(biāo)代理、工程管理服務(wù)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

    （3）有限合伙人名稱：紹興國(guó)創(chuàng)振德醫(yī)療產(chǎn)業(yè)一期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有

限合伙）

    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330621MAC6U18F4Y

    企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

    成立時(shí)間：2022 年 12 月 26 日

    執(zhí)行事務(wù)合伙人：紹興市富越私募基金管理有限公司

    注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)元人民幣

    注冊(cè)地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋街道柯東工業(yè)園區(qū)耶溪路旁 10 幢 1001

室

    經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）(除依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

    三、擬投資基金的基本情況

    （一）投資基金的基本情況

    基金名稱：創(chuàng)景康潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）(具體名稱待工商登記

核準(zhǔn)）

    組織形式：有限合伙企業(yè)

    基金規(guī)模：47,500 萬(wàn)元人民幣（擬募集）

    基金管理人：青島創(chuàng)景私募基金管理有限公司

    主要投資對(duì)象：體外診斷（IVD）、創(chuàng)新藥、器械、生命科學(xué)（科研與工業(yè)

產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈）、技術(shù)創(chuàng)新、醫(yī)療健康及先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域。

    出資進(jìn)度：各合伙人的認(rèn)繳出資額應(yīng)按照《合伙協(xié)議》的約定繳付。

    （二）合伙人認(rèn)繳情況

                           擬認(rèn)繳出資額    擬認(rèn)繳出

     合伙人名稱        合伙類型

                            （萬(wàn)元）      資比例

北京熱景生物技術(shù)股份有限公司    有限合伙人     20,000   42.1053%

 杭州博日科技股份有限公司     有限合伙人     15,000   31.5790%

 安徽耀安投資集團(tuán)有限公司     有限合伙人     10,000   21.0526%

紹興國(guó)創(chuàng)振德醫(yī)療產(chǎn)業(yè)一期股權(quán)投

                  有限合伙人     2,000    4.2105%

  資合伙企業(yè)（有限合伙）

青島創(chuàng)景私募基金管理有限公司    普通合伙人      500     1.0526%

      總計(jì)               -    47,500    100%

  三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

  本次參與投資設(shè)立合伙企業(yè)，交易各方以 1 元/出資額的出資價(jià)格進(jìn)行出資，

且均以貨幣方式出資。本次交易定價(jià)遵循公平、合理的原則，由交易各方充分溝

通、協(xié)商確定，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股

東利益的情形。

  四、《合伙協(xié)議》主要內(nèi)容（擬定）

（一）管理及決策機(jī)制

  合伙企業(yè)由普通合伙人擔(dān)任基金管理人，代表合伙企業(yè)，管理、經(jīng)營(yíng)合伙企

業(yè)及其事務(wù)。有限合伙人不參與合伙企業(yè)的管理、經(jīng)營(yíng)，并且在與合伙企業(yè)管理

和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事務(wù)中無(wú)權(quán)代表合伙企業(yè)。執(zhí)行事務(wù)合伙人下設(shè)投資決策委員會(huì)。

合伙企業(yè)所有對(duì)外投資業(yè)務(wù)、投后管理重大事項(xiàng)及投資退出等相關(guān)重大事宜，均

需投資決策委員會(huì)審議通過后，方可實(shí)施。

（二）合伙費(fèi)用及收益分配

  合伙費(fèi)用是指應(yīng)由有限合伙企業(yè)直接承擔(dān)的、與有限合伙企業(yè)設(shè)立、運(yùn)

營(yíng)、管理、終止、解散、清算等相關(guān)的費(fèi)用。

  合伙企業(yè)的“可分配收益”為合伙企業(yè)“投資所得”扣除合伙企業(yè)各種應(yīng)付

稅賦、合伙費(fèi)用、其他費(fèi)用以及合理預(yù)留（為支付將要發(fā)生的合伙費(fèi)用、償還債

務(wù)和其他義務(wù)所做必要撥備）后的部分。合伙企業(yè)的“投資所得”包括但不限于

合伙企業(yè)自被投資企業(yè)獲得的股息、紅利、收益、預(yù)分配現(xiàn)金、臨時(shí)投資收益、

資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、清算所得或其他基于項(xiàng)目投資取得的所有收入。合伙企業(yè)應(yīng)在取

得可分配收益后在商業(yè)合理且可行的前提下盡快向合伙人分配。

  合伙企業(yè)的可分配收益由執(zhí)行事務(wù)合伙人向全體合伙人按照如下原則和順

序進(jìn)行分配：

  (1)首先，實(shí)繳出資回收分配：向各合伙人分配，直至各合伙人取得全部實(shí)

繳出資本金。

  (2)如有余額，按各有限合伙人的相對(duì)實(shí)繳出資比例向其分配，直至各有限

合伙人就其實(shí)繳出資額實(shí)現(xiàn)每年 8%的門檻收益（單利，一年按照 365 日計(jì)），

計(jì)算期間自各有限合伙人實(shí)繳出資之日起至其收回相應(yīng)部分出資之日止（存在多

次實(shí)繳出資的，應(yīng)分期、分別計(jì)算）。

  (3)如有余額，向基金管理人進(jìn)行分配，直至其取得相當(dāng)于上述（2）中所有

有限合伙人取得的門檻收益的 20%的金額。

  (4)如有余額，在全體有限合伙人、普通合伙人之間按 80% ：20%的比例分

配收益。各有限合伙人之間按照其相對(duì)實(shí)繳出資比例獲得分配，普通合伙人按照

上述規(guī)則取得的收益為普通合伙人績(jī)效分成。

（三）投資范圍

投資。

銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金或銀行間市場(chǎng)產(chǎn)品等固定收益類投資產(chǎn)品，以及在保障

資金安全的情況下有利于提高閑置資金使用效率的其他途徑。

但基金對(duì)已投項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)投資除外。

（四）投資領(lǐng)域

  合伙企業(yè)重點(diǎn)投資于體外診斷（IVD）、創(chuàng)新藥、器械、生命科學(xué)（科研與

工業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈）、技術(shù)創(chuàng)新、醫(yī)療健康及先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域。

（五）存續(xù)期限

  合伙企業(yè)作為私募基金產(chǎn)品的基金存續(xù)期限為（6）年（“基金存續(xù)期”），

自首次交割日（“基金成立日”）起算。如果前述期限屆滿，執(zhí)行事務(wù)合伙人可

獨(dú)立決定將存續(xù)期限延長(zhǎng)（1）次，延長(zhǎng)期限為（2）年（“基金延長(zhǎng)期”）；經(jīng)

全體合伙人會(huì)議決定可繼續(xù)延長(zhǎng)存續(xù)期限。除按照前述約定延長(zhǎng)外，如果被投子

基金（如有）存續(xù)期限根據(jù)其合伙協(xié)議之約定而延長(zhǎng)且超過本基金存續(xù)期限，或

者本基金因持有被投資企業(yè)股份處于限售期導(dǎo)致本基金存續(xù)期限屆滿后投資項(xiàng)

目尚未完成處置變現(xiàn)的，執(zhí)行事務(wù)合伙人可獨(dú)立決定本基金存續(xù)期限相應(yīng)延長(zhǎng)。

  基金的投資期為（3）年，從首次交割日起算。投資期屆滿后，合伙企業(yè)進(jìn)

入退出期，但按照本協(xié)議約定延長(zhǎng)的除外。在退出期內(nèi)，合伙企業(yè)不應(yīng)從事新的

項(xiàng)目投資活動(dòng)，但完成投資期內(nèi)已經(jīng)簽署的條款書、意向書、框架性協(xié)議或有約

束效力之協(xié)議的投資安排除外。盡管有前述約定，在合伙企業(yè)投資期之任何時(shí)間

條點(diǎn)，全體合伙人認(rèn)繳出資總額被合伙企業(yè)投資用盡之時(shí)視為投資期結(jié)束，合伙

企業(yè)提前進(jìn)入退出期。

  五、合作投資對(duì)上市公司的影響

  公司本次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作設(shè)立股權(quán)投資基金，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，在

保證主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，可依托專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)優(yōu)

勢(shì)及完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，整合各方資源，共同尋找醫(yī)療健康領(lǐng)域的股權(quán)投資機(jī)

會(huì)，為公司創(chuàng)造合理的投資回報(bào)并降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高公司對(duì)外投資的質(zhì)量及資

本運(yùn)作的能力。

  本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為公司的自有資金，是在保證公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)

展的前提下做出的投資決策，本次對(duì)外投資事項(xiàng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性

影響，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展造成資金壓力，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)

行。專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資管理經(jīng)驗(yàn)和完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，可為公司所投基金的

健康可持續(xù)發(fā)展提供保障，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  六、風(fēng)險(xiǎn)提示

簽署合伙協(xié)議，暫未完成工商注冊(cè)，且基金尚需取得中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備

案，實(shí)施過程存在一定的不確定性。

金在后續(xù)投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、法規(guī)政策、行業(yè)環(huán)境、投資標(biāo)的經(jīng)營(yíng)管理等

多種因素影響，可能面臨投資項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益、無(wú)法及時(shí)有效退出的風(fēng)險(xiǎn)，

且無(wú)保本及最低收益承諾；基金運(yùn)營(yíng)還存在管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作及技術(shù)風(fēng)

險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)因素，但公司作為基金的有限合伙人，承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)以公司出資

額為限；公司將密切關(guān)注基金運(yùn)作、管理、投資決策及投后管理等情況，督促防

范投資風(fēng)險(xiǎn)，并按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求及時(shí)履

行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

  七、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

  （一）董事會(huì)審議情況

方共同出資設(shè)立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0

票，棄權(quán) 0 票。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

方共同出資設(shè)立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0

票，棄權(quán) 0 票。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立投資基金符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)

略，本次關(guān)聯(lián)交易的審批程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

  （三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見與獨(dú)立意見

  公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并在董事會(huì)上發(fā)表了明確的

獨(dú)立意見：關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合《上海證

券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)

則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定，參與投資基金能夠配合公司在醫(yī)療健康等領(lǐng)域的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)

產(chǎn)業(yè)協(xié)同的效應(yīng)，探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力。審議

該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定且履

行了必要的審議程序，不存在損害公司股東、尤其是中小股東利益的情形。

  特此公告。

                       北京熱景生物技術(shù)股份有限公司

                                     董事會(huì)

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