天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《天虹

(資料圖片)

數(shù)科商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》

等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公司的相關(guān)文件和資料，基

于獨(dú)立判斷，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

  一、關(guān)于公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，肖章林先生因工作需

要申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，兩位人員的辭職原因與實(shí)際情況一致。

生將不在公司及下屬子公司擔(dān)任任何職務(wù)；肖章林先生將在公司繼續(xù)擔(dān)任第六屆

董事會(huì)董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。該辭職事項(xiàng)不影響公司的日常經(jīng)營(yíng)與

管理運(yùn)作。

  二、關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事和聘任公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見

關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

作經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等情況能夠勝任崗位的職責(zé)要求；未發(fā)現(xiàn)有《公司

法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取

市場(chǎng)禁入措施或被交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理

人員的情形，最近三年內(nèi)未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒，不存

在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚

未有明確結(jié)論的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》等規(guī)定的任職要求。

  我們同意提名黃國(guó)軍先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交公

司股東大會(huì)審議；同意公司聘任黃國(guó)軍先生為總經(jīng)理。

                     獨(dú)立董事：梁廣才、傅曦林、曾泉

                           二○二三年七月三日

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