證券代碼：000571    證券簡(jiǎn)稱：新大洲 A     公告編號(hào)：臨 2023-041

(資料圖片僅供參考)

              新大洲控股股份有限公司

  第十屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第十屆董事會(huì)

式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 7 月 3 日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9

人，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 人。會(huì)議由韓東豐董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  關(guān)聯(lián)董事馬鴻瀚先生、王曉寧先生回避表決，其他與會(huì)董事以 7 票同意，無(wú)

反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向部分董事及高級(jí)管理人員等支付資金

使用費(fèi)關(guān)聯(lián)交易的議案》。（有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于公司向部分董事

及高級(jí)管理人員等支付資金使用費(fèi)關(guān)聯(lián)交易的公告》）。

  董事會(huì)同意按照年利率 6%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，向未退還公司 2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃的股票認(rèn)購(gòu)款及資金占用時(shí)間超過(guò)一個(gè)月的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，按照實(shí)際資金占用天

數(shù)支付資金使用費(fèi)，作為對(duì)股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃終止后資金占用的補(bǔ)償。

  本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：交易對(duì)象馬鴻瀚先生為本公司副董事長(zhǎng)、總裁，王曉寧先生為本

公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，孟憲偉先生及劉靖宇先生為本公司時(shí)任副總裁，

符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》第 6.3.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)自

然人情形，為本次交易的關(guān)聯(lián)方。

  公司三名獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)（同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn 上）。

   三、備查文件

   新大洲控股股份有限公司第十屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。

   以上，特此公告。

                            新大洲控股股份有限公司董事會(huì)

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