證券代碼：600863   證券簡稱：內(nèi)蒙華電    公告編號：臨 2023-026

【資料圖】

債券代碼：136918                債券簡稱：18 蒙電 Y2

債券代碼：185193                債券簡稱：21 蒙電 Y1

        內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

       第十一屆董事會第一次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

  （二）

    召開本次會議的通知及資料于 2023 年 6 月 20 日以電子郵件、

書面方式送達(dá)。

  （三）本次會議于 2023 年 6 月 30 日在公司三樓會議室以現(xiàn)場會方

式召開。

  （四）董事 9 人，參加表決 9 人。

  （五）公司董事推舉高原先生主持本次會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會董事長的議案》

                              。

公司董事會成員一致同意選舉高原先生為公司第十一屆董事會董事長，

任期至本屆董事會屆滿之日止。

  同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán) 0 票。

  （二）審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會各專門委員會成

員的議案》。

  董事會各專門委員會成員如下：

  戰(zhàn)略委員會：主任委員高原，成員：班國瑞、沈慶賀、高玉杰、董

琰霞。

  提名委員會：主任委員閆杰慧，成員：長明、盧文兵。

  審計委員會：主任委員董琰霞，成員：長明、閆杰慧。

  薪酬與考核委員會：主任委員盧文兵，成員：王珍瑞、閆杰慧。

  同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

               內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會

                      二〇二三年七月一日

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