證券代碼：603172        證券簡稱：萬豐股份       公告編號：2023-011

(資料圖片僅供參考)

              浙江萬豐化工股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 14 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道新圍路 396 號公司

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   71.2299

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由董事會召集，采取現(xiàn)場和網絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)場

會議由董事長俞杏英女士主持。現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的

召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  民豐因臨時出差無法參加；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  商變更登記的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                 反對              棄權

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                          （%）             （%）

      A股   95,005,922 99.9995    500   0.0005        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                 反對              棄權

                  票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                 （%）                （%）

      A股      95,005,922 99.9995        500   0.0005           0         0

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                   反對                 棄權

                  票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                 （%）                （%）

      A股      95,005,922 99.9995        500   0.0005           0         0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意          反對        棄權

 序號                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       分閑置募集資           ,922

       金進行現(xiàn)金管

       理的議案》

       分自有資金進           ,922

       行現(xiàn)金管理的

       議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

所持表決權的三分之二以上通過；

三、   律師見證情況

律師：姚思靜、李宜謙

    本所認為，公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司

法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會

議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

                        浙江萬豐化工股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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