證券代碼：601968     證券簡稱：寶鋼包裝    公告編號：2023-037

              上海寶鋼包裝股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次

會議于 2023 年 6 月 5 日采用現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于

出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?/p>

議召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的

規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

  經(jīng)各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：

  一、會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

經(jīng)理層成員業(yè)績評價及薪酬結(jié)算確認的議案》。

  曹清董事回避表決。

  公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于

寶鋼包裝審計部負責(zé)人調(diào)整的議案》。

  公司原審計部負責(zé)人沈維文先生因工作調(diào)整原因，不再擔(dān)任公司審計部負責(zé)

人職務(wù)，但仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、

法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，同意公司審計部負責(zé)人調(diào)整為楊鐵林先生，由其負責(zé)公司內(nèi)部

審計工作。

  特此公告。

    上海寶鋼包裝股份有限公司

        董事會

      二〇二三年六月五日

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