證券代碼：003000       證券簡(jiǎn)稱：勁仔食品         公告編號(hào)：2023-064

(資料圖片僅供參考)

               勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

次會(huì)議由董事長(zhǎng)周勁松先生召集，會(huì)議通知于 2023 年 5 月 30 日通過(guò)電話、短信

的形式送達(dá)至各位董事。

樓公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式投票進(jìn)行表決。

況。

會(huì)。

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，一致通過(guò)了如下議案：

     （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》

     為滿足公司經(jīng)營(yíng)需要，基于公司中長(zhǎng)期規(guī)劃，進(jìn)一步優(yōu)化公司資源配置，滿

足公司生產(chǎn)發(fā)展的需求，提高募集資金的使用效率，同時(shí)提升吸引研發(fā)人才的能

力，提高競(jìng)爭(zhēng)力，公司募投項(xiàng)目“湘鹵風(fēng)味休閑食品智能生產(chǎn)項(xiàng)目”及“新一代

風(fēng)味休閑食品研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施主體原為全資子公司平江縣勁仔食品有限公

司，現(xiàn)擬增加全資子公司湖南咚咚食品有限公司作為實(shí)施主體，對(duì)應(yīng)增加平江縣

三陽(yáng)大道東側(cè)、長(zhǎng)壽路南側(cè)土地為實(shí)施地點(diǎn)。

   《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告》詳見(jiàn)公司同日在

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://ww.cninfo.com.cn）的《勁仔食品集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆

董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司向全資子公司增資的議案》

   根據(jù)公司整體規(guī)劃和未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司募投項(xiàng)目“湘鹵風(fēng)味休閑食品

智能生產(chǎn)項(xiàng)目”及“新一代風(fēng)味休閑食品研發(fā)中心項(xiàng)目”增加全資子公司湖南咚

咚食品有限公司作為實(shí)施主體。為促進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司以非公開發(fā)行

募集資金對(duì)湖南咚咚食品有限公司增資至 10,000 萬(wàn)元。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   （三）審議通過(guò)《關(guān)于簽訂項(xiàng)目引進(jìn)合同的議案》

   為更好地推動(dòng)公司部分募投項(xiàng)目“湘鹵風(fēng)味休閑食品智能生產(chǎn)項(xiàng)目”及“新

一代風(fēng)味休閑食品研發(fā)中心項(xiàng)目”落地，公司全資子公司湖南咚咚食品有限公司

作為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體，擬與平江縣人民政府簽訂《項(xiàng)目引進(jìn)合同》，就湘鹵

風(fēng)味的禽肉蛋制品項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)周期、政策優(yōu)惠等內(nèi)容作出約定。

   《關(guān)于簽訂項(xiàng)目引進(jìn)合同的公告》詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   三、備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

   特此公告。

                                    勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

                                       董事會(huì)

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