證券代碼：301293        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三博腦科           公告編號(hào)：2023-013

              三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

              關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第

二十一次會(huì)議決定于 2023 年 6 月 16 日召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本

次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)本次股東大

會(huì)。

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 16 日 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

 提案編碼                提案名稱(chēng)           該列打勾的欄目

                                      可以投票

                    非累積投票提案

  上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)

議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

  以上第 7 項(xiàng)議案需要經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。公

司獨(dú)立董事對(duì)以上第 4-6 項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  上述提案將對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)

持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。

  公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡/有效持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議

的，委托代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)

卡/有效持股憑證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡/有效持股憑證、本人身份證辦理登記手續(xù)；

若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶(hù)卡/有效持股憑證、委托

人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）和本人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)

填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（詳見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬

戶(hù)卡/有效持股憑證的掃描件/復(fù)印件。電子郵件、傳真或信函須在 2023 年 6 月

辦理登記的，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。公司不接受電話(huà)登記。

議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件，并于會(huì)議前半小時(shí)到達(dá)會(huì)

場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。

  聯(lián) 系 人：田曉楠

  聯(lián)系電話(huà)：010-62882959

  傳真號(hào)碼：010-62886792

  電子郵箱：sbnkbod@sbnkjt.com

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件

一。

     五、備查文件

  特此公告。

                        三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  附件：

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書(shū)；

  附件三：股東參會(huì)登記表。

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）9:15-15:00。

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交

所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

             三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司

       茲委托       先生/女士代表本人（本單位）出席三博腦科醫(yī)院管理

集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各

項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的

相關(guān)文件。如沒(méi)有做出明確投票指示，受委托人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行

使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

       委托人對(duì)大會(huì)提案表決意見(jiàn)如下：

                                  備注

提案                           該列打勾的

              提案名稱(chēng)                     同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼                           欄目可以投

                               票

                        非累積投票提案

       《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

       議案》

       《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登

       記的議案》

多選無(wú)效。

       委托人簽名（蓋章）：                 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：         委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受委托人簽字：            受委托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附件三：

           三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司

股東名稱(chēng)/姓名

股東地址

股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼

股東賬號(hào)                 持股數(shù)量

聯(lián)系人                  聯(lián)系電話(huà)

聯(lián)系郵箱                 聯(lián)系地址

郵政編碼                 是否委托他人參加會(huì)議

受托人姓名                受托人身份證號(hào)

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                   年   月   日

注：

下午 16：00 前用現(xiàn)場(chǎng)、電子郵件、信函或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話(huà)登記。

及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司

按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本股東參會(huì)登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股

東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

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