證券代碼：688599       證券簡(jiǎn)稱：天合光能            公告編號(hào)：2023-058

債券代碼：118031       債券簡(jiǎn)稱：天23轉(zhuǎn)債

               天合光能股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  天合光能股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議于

集，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)

符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，審議通過(guò)了如下決議：

  （一） 審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司分布式光伏業(yè)務(wù)

的發(fā)展，進(jìn)一步提高天合富家能源股份有限公司的整體資本實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，本次交

易的定價(jià)公允，交易后完成后不影響上市公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況

和持續(xù)盈利能力等產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形，不會(huì)損

害公司及股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因

此類交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 5 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交

易的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金

等額置換的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的

事項(xiàng)，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—— 上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件規(guī)定的情形，不會(huì)影響募集資金

投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 5 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目部

分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                                   天合光能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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