證券代碼：000899     證券簡(jiǎn)稱：贛能股份      公告編號(hào)：2023-43

              江西贛能股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）江西贛能股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于 2023 年 5 月

  （二）本次會(huì)議的召開時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日，會(huì)議以通訊方式召開。

  （三）本次會(huì)議應(yīng)參加董事 10 人，實(shí)際參加董事 10 人。

  （四）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)決議如下：

  （一）以 10 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過(guò)公司《關(guān)于調(diào)整合資

公司注冊(cè)資本金的議案》。

  同意公司與陜煤電力集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜煤電力”）按照 49%：51%

的持股比例共同出資成立陜煤電力上高發(fā)電有限公司（暫定名，以登記機(jī)關(guān)最終

       ，并調(diào)整其注冊(cè)資本金為 160,000 萬(wàn)元，首期出資 1,000 萬(wàn)元。

核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

合資公司定位為上高二期清潔煤電項(xiàng)目申報(bào)核準(zhǔn)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的實(shí)施主體。

  具體詳見公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于調(diào)整合資公司注冊(cè)

資本金的公告》（2023-44）。

  三、備查文件

  （一）公司 2023 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

（二）公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)意見。

                   江西贛能股份有限公司董事會(huì)

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