證券代碼：603918         證券簡稱：金橋信息       公告編號：2023-040

              上海金橋信息股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 05 月 17 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市徐匯區(qū)田林路 487 號 25 號樓四樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                 22.1509

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議的召開、表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。會議由公司董事會召集，會議主

持人為公司董事長金史平先生。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

先生、獨立董事關東捷先生、獨立董事王震宇先生因工作原因未出席本次股東大

會；

大會；

副總經理錢惠平先生出席本次股東大會。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對              棄權

             票數        比例（%）     票數        比例    票數        比例

                                         （%）             （%）

      A股   81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對              棄權

           票數        比例（%）    票數        比例    票數        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案       議案名稱             同意            反對          棄權

序號                   票數        比例    票數   比例      票數 比例（%）

                               （%）        （%）

       支付 2022 年度   5,384,4   100.00 0   0.0000   0   0.0000

       審計報酬及續(xù)聘      68        00

       機構的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      本次股東大會審議的議案 4 為特別決議議案，已由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

      本次股東大會審議議案全部獲得通過。本次股東大會聽取了《上海金橋信息

股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告》。

三、     律師見證情況

律師：朱婧婕、劉浩杰

      公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的

資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

    特此公告。

                   上海金橋信息股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽：