證券代碼：601969     證券簡稱：海南礦業(yè)         公告編號：2023-052

【資料圖】

              海南礦業(yè)股份有限公司

關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格

                    的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日召開第五

屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于調整2022

年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》?，F將有關事項公告如

下：

     一、已履行的相關審批程序和信息披露情況

監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜

的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發(fā)表了獨立意見。

單進行更正，披露了《海南礦業(yè)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃激

勵對象名單（更正后）》。

方式公示了激勵對象名單。在公示時限內，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個

人對公司本次擬激勵對象提出異議。2022 年 4 月 7 日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)

事會關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示

情況說明公告》（公告編號：2022-033）。

于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司

<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大

會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。同日，公司發(fā)布了《關于公司

（公告編號：2022-036）。

事會第十七次會議，審議通過了《關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃

相關事項的議案》《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限

制性股票的議案》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認為授予條件已

經成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會

對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見，同意公司本激勵計劃

授予的激勵對象名單。

辦理完成公司 2022 年限制性股票激勵計劃的首次授予登記，公司總股本從

會第二次會議，審議通過了《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授

予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認為授

予條件已經成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的預留授予日符合相關

規(guī)定。監(jiān)事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見，同

意公司本激勵計劃預留授予的激勵對象名單。

司辦理完成公司 2022 年限制性股票激勵計劃的預留授予登記，公司總股本從

第五次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃限制性股票

回購價格的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股

票的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售

期解除限售條件成就的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

   二、本次調整限制性股票回購價格的說明

   （一）調整事由

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開了 2022 年年度股東大會，審議通過了《關

于 2022 年度利潤分配方案的議案》，同意公司 2022 年度利潤分配方案：每

股 派 發(fā) 現 金 紅 利 人 民 幣 0.09814 元 （ 含 稅 ） ， 利 潤 分 配 總 額 為 人 民 幣

入調整所致）。前述利潤分配方案已于 2023 年 5 月 8 日實施完畢。

   （二）調整方法

   根據《海南礦業(yè)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以

下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）“第十四章 限制性股票回購

注銷原則”的相關規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司

發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響

公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票

的回購價格做相應的調整?！迸上r價格調整如下：P＝P0-V

   其中：P0 為調整前的每股限制性股票回購價格；V 為每股的派息額；P 為

調整后的每股限制性股票回購價格。經派息調整后，P 仍須大于 1。

   根據以上公式，2022 年限制性股票激勵計劃調整后的首次授予及預留授

予回購價格=5.36 元/股-0.09814 元/股≈5.26 元/股（四舍五入保留兩位小數）。

   三、本次調整對公司的影響

                      （以下簡稱“《管理辦法》”）

   本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》

《激勵計劃（草案）》等相關的規(guī)定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生

實質性影響。

   四、獨立董事意見

   由于公司實施了2022年度利潤分配，根據《管理辦法》《激勵計劃（草

案）》的相關規(guī)定，對首次及預留授予限制性股票的回購價格進行調整。

   公司本次對限制性股票回購價格的調整，在公司2021年年度股東大會對

公司董事會的授權范圍內，程序合法、合規(guī)，符合《管理辦法》《激勵計劃（草

案）》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不影響公司持續(xù)經營，也不會

損害公司及股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司對回購價

格進行的調整。

  五、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：本次對激勵計劃回購價格的調整，符合《管理辦法》以

及《激勵計劃（草案）》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不會對公司

財務狀況及經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及股東利益的情形，

監(jiān)事會一致同意公司調整本激勵計劃回購價格的事項。

  六、法律意見書的結論意見

  北京市天元律師事務所律師認為，截至本法律意見出具之日，海南礦業(yè)

股份有限公司已就本次回購注銷、回購價格的調整及解除限售事項履行相關

程序，取得必要的批準和授權，本次回購注銷、回購價格的調整及解除限售事

項符合《激勵辦法》等相關法律法規(guī)及《激勵計劃》的規(guī)定，海南礦業(yè)股份有

限公司尚需辦理相關登記手續(xù)并履行相應信息披露義務。

  特此公告。

                     海南礦業(yè)股份有限公司董事會

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