證券代碼：002227        證券簡稱：奧特迅            公告編號: 2023-050

(相關資料圖)

              深圳奧特迅電力設備股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳奧特迅電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十

九次會議決定于2023年5月18日召開公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次

股東大會”），會議通知已于2023年4月26日刊登在巨潮資訊網和證券時報。本次

會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行。公司現就本次股東大會的相

關事項提示如下：

   一、召開會議的基本情況

月 24 日審議通過《關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》。本次會議

的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：50 時；

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 18 日（星期四）。

   其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票

的具體時間為：

下午 13:00—15:00；通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具體時間為：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）

委托他人出席現場會議。

  （ 2 ） 網 絡 投票 ： 公 司 將通 過 深 交所 交 易 系統 和 互 聯 網投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種，如果同一表決權出

現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師及其他人員。

大廈公司十樓會議室。

  二、會議審議事項

               本次股東大會提案編碼示例表

                             備注

提案編碼             提案名稱        該列打勾的欄目可以

                             投票

         年度薪酬的議案》

         案》

         保額度的議案》

         額度的議案》

         普通合伙）為公司 2023 年度審計機構

         的議案》

         年 4 月）的議案》

         （2023 年 4 月）的議案》

         年 4 月）的議案》

         辦理小額快速融資相關事宜的議案》

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  上述事項已經 2023 年 4 月 24 日召開的公司第五屆董事會第十九次會議及公

司第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，詳見 2023 年 4 月 26 日《證券時報》及

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第五屆董事會第十九次會議

決議公告》及《第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》。

  上述議案將逐項表決。根據《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》的要

求，對于影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者表決單獨計票，單獨

計票結果將及時公開披露。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、

股東賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書

和委托人的身份證復印件、股東賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。

  （2）法人股股東由法定代表人出席會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件、持股證明、

法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)

照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表

人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登

記。

大廈公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣，郵編：518057

   聯系人：吳云虹；聯系電話：0755-26520515；聯系傳真：0755-26520515；

電子郵箱：atczq@atc-a.com

   聯系地址：深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園北區(qū)松坪山路 3 號奧特迅電力大廈

公司證券部。郵政編碼：518057

   五、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

   六、備查文件

   特此公告。

                         深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會

附件一：              參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

特投票”

   此次股東大會議案為非累積投票，對于此類非累積投票議案，填報表決意見：

同意、反對、棄權。

會所有議案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

               深圳奧特迅電力設備股份有限公司

  茲授權委托           先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 18

日召開的深圳奧特迅電力設備股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本公

司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具

體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我公司/本人承

擔。

                                備注

提案                              該列打

                提案名稱                  同意   反對   棄權

編碼                              勾的項

                                目可以

                                 投票

        《關于公司董事、高級管理人員 2022 年

        度薪酬的議案》

      《關于為合并報表范圍內公司提供擔保

      額度的議案》

      《關于公司向金融機構申請綜合授信額

      度的議案》

      《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普

      案》

        《關于修訂<董事會議事規(guī)則>（2023 年

      《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>（2023

      年 4 月）的議案》

      《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>（2023 年

      《關于提請公司股東大會授權董事會辦

      理小額快速融資相關事宜的議案》

   附注：

反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；若對議案投棄權票，請在“棄

權”欄內相應地方填上“√”；多項選擇視為“棄權”。

公章。

   委托人（簽名或蓋章）：                受托人（簽名）：

   委托人身份證號碼：                  受托人身份證號：

   委托人股東帳號：                   委托人持股數（單位：股）：

   委托日期：    年    月   日

   有限期限：自簽署日至本次股東大會結束

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