證券代碼：600711     證券簡稱：盛屯礦業(yè)      公告編號：2023-033

【資料圖】

              盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

        第十屆董事會第六十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“盛屯礦業(yè)”或“公司”）第十屆董

事會第六十三次會議于2023年5月9日以通訊傳真的方式召開，會議應(yīng)到董事七

名，實到董事七名，會議由董事長張振鵬先生主持。本次會議符合《中華人民共

和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《盛屯礦業(yè)集團股份有限

公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)與會董事認真審議、討論，審議并通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解

除限售期解除限售條件成就的議案》。

  根據(jù)《盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂

稿）》

  （以下簡稱“《激勵計劃草案》”）、

                  《盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 2021 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

               （以下簡稱“《考核管理辦法》”），公司 2021

年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就

且限售期即將屆滿，本次符合解除限售條件成就的激勵對象共 60 人，可解除限

售的限制性股票數(shù)量為 1,192,000 股，約占目前公司總股本的 0.038%。根據(jù)公

司 2021 年第四次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，公司將對符合解除限售條件的

激勵對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細內(nèi)容參見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個

限售期解除限售條件成就的公告》。

     二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予部分回購

價格的議案》。

  鑒于公司已完成了 2021 年年度權(quán)益分派，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利

次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會對預留授予部分的限制性股票的回購價格進

行調(diào)整：預留授予部分的限制性股票的回購價格由 3.81 元/股調(diào)整為 3.772 元/

股。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細內(nèi)容參見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的公

告》。

     三、審議通過了《關(guān)于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股

票的議案》。

  根據(jù)《激勵計劃草案》和《考核管理辦法》，公司 2021 年限制性股票激勵計

劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件未能成就，公司將對 198 名激勵

對象持有的第二個限售期的限制性股票合計 8,144,100 股股份進行回購注銷；同

時，14 名激勵對象因不受個人控制的崗位調(diào)動或因個人原因辭職與公司解除或

終止勞動關(guān)系，公司將對其持有的合計 457,800 股股份進行回購注銷。

  公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售

條件未能成就，公司將對 56 名激勵對象持有的第二個限售期的限制性股票合計

或因個人原因辭職與公司解除或終止勞動關(guān)系，公司將對其持有的合計 132,000

股股份進行回購注銷。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《激勵計劃草案》的有關(guān)規(guī)定以及公

司 2021 年第四次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意以 3.832 元/股加同期銀行存

款利息的價格對首次授予激勵對象已獲授但不得解除限售的限制性股票合計

授予激勵對象已獲授但不得解除限售的限制性股票 960,000 股進行回購注銷；合

計回購注銷 9,561,900 股。

   董事陳東、張振鵬、周賢錦、翁雄作為本次激勵計劃的參與對象，為本議案

關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,回避表決 4 票。

   詳細內(nèi)容參見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的公

告》。

   四、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

   根據(jù)《激勵計劃草案》，公司本次對 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激

勵對象已獲授但不得解除限售的限制性股票 8,601,900 股進行回購注銷；對 2021

年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象已獲授但不得解除限售的限制性股票

   根據(jù)公司 2021 年第四次臨時股東大會決議授權(quán)，董事會同意根據(jù)上述事項

對 公 司 注 冊 資 本 進 行 變 更 ， 并 相 應(yīng) 修 改 《 公 司 章 程 》， 公 司 股 份 總 數(shù) 由

為 3,131,641,380 元。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳細內(nèi)容參見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本并修改<公司章程>的公告》。

   特此公告。

                                       盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

                                                       董事會

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