浙江野馬電池股份有限公司                       2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

 證券代碼：605378                        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：野馬電池

           浙江野馬電池股份有限公司

【資料圖】

                   會(huì)議資料

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                             目 錄

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  為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會(huì)期間依法行使權(quán)

利，浙江野馬電池股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)《公司法》、《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《浙江野馬電池股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等

有關(guān)規(guī)定，特制定本會(huì)議須知，請(qǐng)參會(huì)人員認(rèn)真閱讀。

  一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的議程安排和會(huì)務(wù)工作，出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)聽(tīng)

從公司工作人員安排，共同維護(hù)好會(huì)議秩序。

  二、出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理

簽到手續(xù)，并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印

件（加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)等，上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登

記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章，經(jīng)驗(yàn)

證后方可出席會(huì)議。會(huì)議開(kāi)始后,由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及

其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無(wú)權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

  三、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。要求發(fā)

言的股東及股東代理人，應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前 15 分鐘向公司會(huì)務(wù)人員進(jìn)行登記，出

示有效的持股證明，填寫(xiě)《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為

限，超過(guò)十人時(shí)安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言；股東及股東代理人發(fā)

言應(yīng)圍繞本次股東大會(huì)的議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間不超過(guò) 5 分鐘。

  四、主持人可安排公司董事和高級(jí)管理人員回答股東所提問(wèn)題，對(duì)于可能

將泄露公司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問(wèn)，主持人

或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  五、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下

意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)，并以打“√”表示。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股

東代表務(wù)必在表決票上簽署股東名稱(chēng)或姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表

決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為

“棄權(quán)”。

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  六、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)

投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

  七、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律

意見(jiàn)書(shū)。

  八、開(kāi)會(huì)期間參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不得隨意走動(dòng)，手機(jī)調(diào)整為

靜音狀態(tài)，未經(jīng)同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進(jìn)行攝像、

錄音、錄像及拍照，對(duì)干擾會(huì)議正常秩序或侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，會(huì)

議工作人員有權(quán)予以制止，并報(bào)告有關(guān)部門(mén)處理。

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一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及投票方式

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為

股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

二、會(huì)議議程：

（一）參會(huì)人員簽到、領(lǐng)取會(huì)議資料，股東進(jìn)行發(fā)言登記

（二）主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，并向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及所持有

的表決權(quán)數(shù)量，介紹現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)人員、列席人員

（三）主持人宣讀股東大會(huì)會(huì)議須知

（四）推舉計(jì)票人和監(jiān)票人

（五）審議會(huì)議各項(xiàng)議案

 序號(hào)                           議案名稱(chēng)

                         非累積投票議案

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（六）與會(huì)股東及股東代理人發(fā)言及提問(wèn)

（七）與會(huì)股東及股東代理人對(duì)各項(xiàng)議案投票表決

（八）休會(huì)，計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果

（九）匯總網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果

（十）復(fù)會(huì)，主持人宣讀股東大會(huì)表決結(jié)果及股東大會(huì)決議

（十一）鑒證律師宣讀本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)

（十二）簽署會(huì)議文件

（十三）主持人宣布本次股東大會(huì)結(jié)束

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議案一：關(guān)于《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)過(guò)去一年的履職

情況作了總結(jié)，并編制了《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)

告》，詳見(jiàn)附件。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股東

代理人審議。

  附：《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

                             浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

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附件：

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格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，在全體股東的大力支持下，在管理層及各級(jí)員工的共同努力下，積極推進(jìn)董

事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)施，一手抓目標(biāo)管控，一手抓投資回報(bào)，對(duì)內(nèi)挖潛整頓、

對(duì)外拓展銷(xiāo)售增量，圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持以主營(yíng)業(yè)務(wù)為核心，以夯實(shí)內(nèi)部管

理為基礎(chǔ)，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。現(xiàn)將公司董事會(huì) 2022 年度工作情況報(bào)告如下：

   一、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

按照年初制定的任務(wù)目標(biāo)和工作思路，圍繞堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新、扎實(shí)落地、

強(qiáng)化管理這“四個(gè)堅(jiān)持”，緊盯年度目標(biāo)，把握質(zhì)量和成本“兩個(gè)重點(diǎn)”，落實(shí)

設(shè)備制造、數(shù)字化融合、日常管理“三個(gè)抓手”，助推公司高質(zhì)量發(fā)展。

現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 9,866.54 萬(wàn)元，較上年同期上升 30.10%，實(shí)

現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 7,783.49 萬(wàn)元，較上年

同期上升 39.79%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)為 148,793.59 萬(wàn)元，

較上年同期增長(zhǎng) 4.01%；歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益為 118,988.23 萬(wàn)元，

較上年同期增長(zhǎng) 4.61%。2022 年度，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 16,512.50

萬(wàn)元，較上年同期上升 111.73%。

   二、2022 年董事會(huì)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況

   （一）不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)行

   按照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的運(yùn)

作，優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)。公司加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，對(duì)

公司經(jīng)營(yíng)效率和效果的提升以及公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到了推動(dòng)作用；加強(qiáng)對(duì)監(jiān)

管機(jī)構(gòu)出臺(tái)的相應(yīng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并將有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)化為公司管理標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化公

司經(jīng)營(yíng)層依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，規(guī)范運(yùn)作。

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  （二）組織召開(kāi)公司股東大會(huì)及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)

各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員結(jié)合各自的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行客觀、審慎的判斷，

為董事會(huì)科學(xué)、高效決策提供了有力支持；獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前審核

意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)性和獨(dú)立性。公司嚴(yán)格按照上市公

司法律法規(guī)、《公司章程》及股東大會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的權(quán)限，履行決策

程序。董事會(huì)切實(shí)做到重大事項(xiàng)集體決策，審批程序合法合規(guī)，并落實(shí)股東大會(huì)

決議，領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序開(kāi)展。

  三、公司信息披露情況

  董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，認(rèn)真自覺(jué)履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息

披露關(guān)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。報(bào)告期內(nèi)，公司按照法律法規(guī)和

上市規(guī)則規(guī)定的披露時(shí)限及時(shí)報(bào)送并在指定報(bào)刊、網(wǎng)站披露相關(guān)文件，信息披露

真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關(guān)事項(xiàng)，確保沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性。

  四、投資者關(guān)系管理情況

  在加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作上，公司注重推進(jìn)投資者關(guān)系管理工作的質(zhì)量，

以期實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東利益最大化。公司嚴(yán)格按照《上市公司投資者關(guān)系管理

工作指引》和《公司章程》的規(guī)定，全面采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開(kāi)股東大會(huì)，以便于廣大投資者的積極參與股東大會(huì)審議事項(xiàng)的決策；通過(guò)投

資者電話、投資者郵箱、投資者互動(dòng)平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種渠道對(duì)投資者關(guān)心的

問(wèn)題作出及時(shí)的回答與溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息。

  五、2023 年經(jīng)營(yíng)及工作計(jì)劃

  隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)、原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)減弱，2023 年將是公司提高

經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。為完成 2023 年的計(jì)

劃任務(wù)，公司將做好謀篇布局，謀劃未來(lái)，全年圍繞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)住、質(zhì)量守住、人心

留住等方針，從容應(yīng)對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

  第一，從外開(kāi)源和內(nèi)節(jié)流兩方面做到穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)。對(duì)外，積極探索適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)

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濟(jì)要求的經(jīng)營(yíng)模式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，承接新業(yè)務(wù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)；對(duì)內(nèi)，不斷尋求自

我優(yōu)化，整合各環(huán)節(jié)流程，從而降低各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本。

走出國(guó)門(mén)與客戶面對(duì)面交流，促進(jìn)銷(xiāo)售訂單成功率。

高員工的工作責(zé)任心和積極性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和員工雙贏。

是加強(qiáng)材料采購(gòu)管理，嚴(yán)格進(jìn)行議價(jià)控制。對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商做好評(píng)審與管理，培育

戰(zhàn)略供應(yīng)商；二是主要從輕、薄、小國(guó)產(chǎn)化材料的替代應(yīng)用以及優(yōu)化配方兩方面

推進(jìn)落實(shí)降本項(xiàng)目。

方位、各領(lǐng)域互相協(xié)同，深度融合滲透，建立起更加智能、柔性的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈；

整合各項(xiàng)數(shù)據(jù)，尋找反映數(shù)據(jù)的內(nèi)部規(guī)律，轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)決策的依據(jù)，讓大數(shù)據(jù)發(fā)

揮更大的價(jià)值。

  第二，保障產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的保障，是參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

的有力武器。2023 年公司目標(biāo)產(chǎn)品不良率在 2022 年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的下降，為

完善目標(biāo)，將從以下幾個(gè)方面入手：

檢、智能影像檢測(cè)系統(tǒng)，精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)、分析每道工序數(shù)據(jù)，用一鍵待定、鎖機(jī)等方

式防止不良品流出，讓問(wèn)題產(chǎn)品無(wú)處可藏。同時(shí)品管部要加強(qiáng)關(guān)鍵工序的監(jiān)控，

對(duì)異常及時(shí)反饋干預(yù)。對(duì)試樣變更及時(shí)論證其有效性，協(xié)助技術(shù)部將各工藝參數(shù)

進(jìn)行固化。

專(zhuān)項(xiàng)小組，從原料、制程多方進(jìn)行控查并找出真因，為后續(xù)快速解決品質(zhì)異常、

規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)積累經(jīng)驗(yàn)。

重要環(huán)節(jié)，對(duì)質(zhì)量保障承擔(dān)重要責(zé)任。公司將在 2023 年實(shí)行紅線管理制度，落

實(shí)各個(gè)主體責(zé)任，增加各環(huán)節(jié)人員的責(zé)任意識(shí)，從而全面降低不良品率。

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  第三，堅(jiān)持以人為本，人才強(qiáng)企戰(zhàn)略。企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展靠人才，人才強(qiáng)則企業(yè)

強(qiáng)。2023 年，公司將把“以人為本”的企業(yè)理念貫徹落實(shí)加深加厚，將科學(xué)管理

與人才優(yōu)化結(jié)合，實(shí)現(xiàn)人心留住，人才強(qiáng)企。

  特此報(bào)告。

                           浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

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議案二：關(guān)于《公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)過(guò)去一年的履職

情況作了總結(jié)，并編制了《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)

告》，詳見(jiàn)附件。

  本議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股東

代理人審議。

  附：《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

                            浙江野馬電池股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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附件：

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法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，

認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，積極參加監(jiān)事會(huì)審議各項(xiàng)議案，以切實(shí)維護(hù)公司利益和股東

權(quán)益為原則，履行法律和股東所賦予的職責(zé)和義務(wù)，列席或出席公司召開(kāi)的董事

會(huì)、股東大會(huì)，對(duì)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作等方面的重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)濟(jì)

活動(dòng)等都積極參與了核查，并提出意見(jiàn)和建議，對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員等履

行職責(zé)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督，保障了股東權(quán)益、公司利益和員工合法權(quán)益，為

公司規(guī)范運(yùn)作、完善和提升治理水平發(fā)揮了積極作用?，F(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì) 2022 年

度工作情況報(bào)告如下：

     一、監(jiān)事會(huì)的工作情況

序

        召開(kāi)日期            會(huì)議屆次                 議案名稱(chēng)

號(hào)

                                 《關(guān)于<公司 2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》、

                                                           《關(guān)

                                 于<公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公

                                 司 2021 年年度報(bào)告及其摘要>的議案》、《關(guān)于 2021

                                 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議

                                 案》、《關(guān)于監(jiān)事薪酬方案的議案》、《關(guān)于<公司 2021

                       第二屆監(jiān)事會(huì)第   年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司 2021 年

                        六次會(huì)議     度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資

                                 金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、

                                                 《關(guān)于<公司 2022

                                 年第一季度報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司開(kāi)展金融衍生

                                 品交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于 2022 年度公司及所屬子

                                 公司申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政

                                 策的議案》

                       第二屆監(jiān)事會(huì)第   《關(guān)于<公司 2022 年半年度報(bào)告及其摘要>的議案》、

                        七次會(huì)議     專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

           日            八次會(huì)議     聘任 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

浙江野馬電池股份有限公司                2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

  二、公司規(guī)范運(yùn)作情況

  （一）公司依法規(guī)范運(yùn)作情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司會(huì)議的召集、召開(kāi)、決策程序、決議事項(xiàng)，董事會(huì)對(duì)股

東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)的情況以及公司內(nèi)控

制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照國(guó)

家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，依法規(guī)范運(yùn)作，決策程序公正、透明，

切實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議。董事和高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部

控制有效運(yùn)行，不存在違反法律、法規(guī)或者損害公司和股東利益的行為。

  （二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等進(jìn)行了認(rèn)真

細(xì)致的監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部

控制制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，亦不存在

公司資產(chǎn)被非法侵占和資產(chǎn)流失情況。

  （三）公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司已

建立較為完整的內(nèi)部控制管理體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)

和監(jiān)管部門(mén)的要求。公司內(nèi)部控制體系的建立和實(shí)施，有效地提升了公司的經(jīng)營(yíng)

管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序運(yùn)行和公司資產(chǎn)的安全。符

合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確反映了公司內(nèi)

部控制實(shí)際情況。

  （四）關(guān)聯(lián)交易情況

  監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)

生的交易進(jìn)行核查及了解，報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，也不存在公司資金

被關(guān)聯(lián)方占用或其他損害公司利益的情形。

浙江野馬電池股份有限公司                        2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

  （五）對(duì)外擔(dān)保情況

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了監(jiān)督、核查，認(rèn)為公司不存在

為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況，不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情

況，也不存在以前年度累計(jì)至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

  （六）股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員積極列席公司董事會(huì)會(huì)議和出席股東大會(huì)會(huì)議，對(duì)公

司董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)報(bào)告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會(huì)沒(méi)有任何異議。公司

監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股

東大會(huì)的有關(guān)決議。

  三、監(jiān)事會(huì) 2023 年工作計(jì)劃

《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，繼續(xù)忠實(shí)履行職責(zé)，以更

加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)的工作，加大監(jiān)督財(cái)務(wù)信息

和內(nèi)審力度，切實(shí)做好檢查監(jiān)督工作，確保公司內(nèi)控措施得到有效的執(zhí)行，防范

和降低公司風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)事會(huì)成員也將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識(shí)領(lǐng)域、提高業(yè)

務(wù)水平，勤勉謹(jǐn)慎、踏實(shí)認(rèn)真，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，促進(jìn)公司合法、

持續(xù)、健康發(fā)展，確實(shí)保障好公司及股東的權(quán)益。

  特此報(bào)告。

                               浙江野馬電池股份有限公司監(jiān)事會(huì)

浙江野馬電池股份有限公司                    2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

議案三：關(guān)于《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

各位股東及股東代理人：

  按照相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際財(cái)務(wù)情況，董事會(huì)對(duì)公司 2022 年度的

財(cái)務(wù)決算情況做報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別

審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股東代理人審議。

  附件：《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

浙江野馬電池股份有限公司                                2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

附件：

               浙江野馬電池股份有限公司

  浙江野馬電池股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表按照企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日

的財(cái)務(wù)狀況以及 2022 年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)致同會(huì)計(jì)

師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)決算報(bào)

告具體情況如下：

  一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況

                                                          單位：元

       項(xiàng)   目        2022 年度            2021 年度         同比增減(%)

營(yíng)業(yè)收入             1,020,098,862.37   1,186,526,229.26        -14.03

歸屬于上市公司股東的凈利

潤(rùn)

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

基本每股收益（元/股）                 0.74               0.62          19.35

                                                       增加 0.49 個(gè)百

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)               8.51               8.02

                                                               分點(diǎn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

額

        項(xiàng)目          2022 年末            2021 年末         同比增減(%)

總資產(chǎn)              1,487,935,898.41   1,430,615,509.93          4.01

歸屬于上市公司股東的凈資

產(chǎn)

  二、主要財(cái)務(wù)狀況（合并報(bào)表）

  （一）資產(chǎn)情況

                                                          單位：元

       項(xiàng)   目        2022 年度            2021 年度         同比增減(%)

貨幣資金               96,331,714.50      55,225,745.63          74.34

交易性金融資產(chǎn)           695,477,862.82     688,385,222.46           1.03

應(yīng)收賬款              131,028,134.66     161,344,617.96         -18.79

浙江野馬電池股份有限公司                          2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

預(yù)付款項(xiàng)             2,017,595.28     3,389,741.38      -40.48

其他應(yīng)收款           11,145,480.43     5,877,235.75       89.64

存貨             180,682,561.70   222,719,769.64      -18.87

其他流動(dòng)資產(chǎn)           1,282,222.70     2,036,583.88      -37.04

在建工程           105,880,182.95    16,730,135.55      532.87

使用權(quán)資產(chǎn)             115,854.02       297,803.08       -61.10

其他非流動(dòng)資產(chǎn)          4,530,900.00     2,596,677.74       74.49

  主要變動(dòng)原因分析：

  報(bào)告期末，公司貨幣資金較上期期末增加，主要系本期主要原材料采購(gòu)量下

降導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入出減少、本期現(xiàn)金管理投資收回金額增加所致。

  報(bào)告期末，公司預(yù)付款項(xiàng)較上期期末減少，主要系本期貨款本期來(lái)貨以及咨

詢費(fèi)本期已完成。

  報(bào)告期末，公司其他應(yīng)收款較上期期末增加，主要系期末應(yīng)收出口退稅款增

加所致。

  報(bào)告期末，公司其他流動(dòng)資產(chǎn)較上期末減少，主要系本期無(wú)預(yù)交所得稅。

  報(bào)告期末，公司在建工程較上期期末增加，主要系主要系募投項(xiàng)目投入金額

增加所致。

  報(bào)告期末，公司使用權(quán)資產(chǎn)較上期末減少，主要系本期駐外辦事處租房減少

及計(jì)提的累積攤銷(xiāo)金額增加所致。

  報(bào)告期末，公司其他非流動(dòng)資產(chǎn)較上期末增加，主要系預(yù)付工程、設(shè)備款增

加所致。

                                                   單位：元

       項(xiàng)   目    2022 年度          2021 年度         同比增減(%)

交易性金融負(fù)債           387,143.54             0.00       不適用

應(yīng)付票據(jù)            21,468,314.00    44,855,067.29      -52.14

合同負(fù)債             3,228,421.24     6,151,195.31      -47.52

應(yīng)交稅費(fèi)             7,115,647.95     3,109,398.29      128.84

其他應(yīng)付款            3,996,408.24     2,871,771.27       39.16

其他流動(dòng)負(fù)債           3,294,595.98      257,375.76      1,180.07

租賃負(fù)債               22,524.46       151,530.46       -85.14

浙江野馬電池股份有限公司                              2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

  主要變動(dòng)原因分析：

  報(bào)告期末，公司交易性金融負(fù)債增加，主要系期末遠(yuǎn)期外匯合約虧損所致。

  報(bào)告期末，公司應(yīng)付票據(jù)較上期末減少，主要系采購(gòu)結(jié)算方式中的銀行承兌

匯票減少所致。

  報(bào)告期末，公司合同負(fù)債較上期末減少，主要系預(yù)收制造產(chǎn)品銷(xiāo)售款減少所

致。

  報(bào)告期末，公司應(yīng)交稅費(fèi)較上期末增加，主要系應(yīng)交企業(yè)所得稅增加所致。

  報(bào)告期末，公司其他應(yīng)付款較上期末增加，主要系應(yīng)付暫收的人才補(bǔ)貼款增

加所致。

  報(bào)告期末，公司其他流動(dòng)負(fù)債較上期末增加，主要系應(yīng)收票據(jù)已背書(shū)未到期

不能終止確認(rèn)，繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)收票據(jù)，同時(shí)確認(rèn)其他流動(dòng)負(fù)債。

報(bào)告期末，公司租賃負(fù)債較上期末減少，主要系本期駐外辦事處租房減少以及

本期按合同履約付租金所致。

  （二）經(jīng)營(yíng)成果

                                                       單位：元

     項(xiàng)   目       2022 年度             2021 年度         同比增減(%)

營(yíng)業(yè)收入           1,020,098,862.37   1,186,526,229.26      -14.03

營(yíng)業(yè)成本            845,051,949.86     998,939,714.26       -15.41

稅金及附加             5,943,238.32       4,362,506.72        36.23

銷(xiāo)售費(fèi)用             19,527,884.96      20,495,839.36        -4.72

管理費(fèi)用             46,883,946.16      59,675,117.53       -21.43

財(cái)務(wù)費(fèi)用            -22,112,975.86       6,101,376.92       -462.43

研發(fā)費(fèi)用             31,629,085.72      35,249,445.67       -10.27

其他收益              6,825,255.29       4,509,535.41        51.35

公允價(jià)值變動(dòng)收益           -794,503.18       1,536,831.18       -151.70

信用減值損失(損失以

“-”號(hào)填列）

資產(chǎn)處置收益              384,716.15        -303,401.37       不適用

營(yíng)業(yè)外收入               330,846.75       6,464,944.44       -94.88

所得稅費(fèi)用            12,765,599.66       7,842,624.90        62.77

  主要變動(dòng)原因分析：

  稅金及附加變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期主要原材料采購(gòu)減少使得可抵扣的進(jìn)

浙江野馬電池股份有限公司                          2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

項(xiàng)稅額較少，使得本期繳納的增值稅額增加，從而導(dǎo)致本期發(fā)生城市維護(hù)建設(shè)稅

及教育費(fèi)附加增加所致。

  財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)人民幣兌美元貶值導(dǎo)致匯兌收益增

加所致。

  其他收益變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的政府補(bǔ)助增加所

致。

  公允價(jià)值變動(dòng)收益變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品和遠(yuǎn)期結(jié)售匯公

允價(jià)值變動(dòng)所致。

  信用減值損失變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系 2022 年第四季度銷(xiāo)售金額下降導(dǎo)致期

末應(yīng)收賬款余額減少，從而計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少所致。

  資產(chǎn)處置收益變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系固定資產(chǎn)處置利得增加。

  營(yíng)業(yè)外收入變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系上期收到政府上市補(bǔ)助。

  所得稅費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期利潤(rùn)上升導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加。

 （三）現(xiàn)金流量情況

                                                   單位：元

                                                   同比增減

       項(xiàng) 目       2022 年度           2021 年度

                                                   （%）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   165,124,982.82    77,988,515.10      111.73

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   -96,468,959.69   -525,203,377.36     不適用

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   -46,766,700.00   477,883,958.90     -109.79

  主要變動(dòng)原因分析：

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系公司主要原材料采購(gòu)量

下降，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比減少。

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系上期首次公開(kāi)發(fā)行募集

資金到賬，現(xiàn)金管理規(guī)模增加，導(dǎo)致投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出增加，本期現(xiàn)金管理規(guī)

模變化不大，公司現(xiàn)金管理額度在有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系上期首次公開(kāi)發(fā)行募集

資金到賬所致。

  特此報(bào)告。

浙江野馬電池股份有限公司             2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

                  浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

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議案四：關(guān)于《公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要》的議案

各位股東及股東代理人：

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——

年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等

相關(guān)規(guī)定的要求，編制了《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》及《浙

江野馬電池股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》，具體內(nèi)容已于 2023 年 4 月

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別

審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股東代理人審議。

                         浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

浙江野馬電池股份有限公司                           2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

議案五：關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

各位股東及股東代理人：

  經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公

司股東凈利潤(rùn) 98,665,371.53 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累計(jì)可供分

配利潤(rùn)為 271,088,177.50 元。公司 2022 年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登

記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

  上市公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.0 元（含稅）。截至 2022 年

萬(wàn)元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為 67.57%。公司本年度不進(jìn)行資本公積

轉(zhuǎn)增股本和送紅股。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別

審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及

股東代理人審議。

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

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議案六：關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

各位股東及股東代理人：

  為提高閑置資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加股東回報(bào)，在確保不影響募

集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，合理利用閑置募集資金和閑置自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取良好的投資回報(bào)。

  一、投資額度

  不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元閑置募集資金及不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理，在上述額度及投資決議有效期內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

  二、投資品種

  安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品。

  三、授權(quán)期限

  自公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  四、現(xiàn)金管理受托方

  公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的交易對(duì)方均為商業(yè)銀行等具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)

構(gòu)，信用評(píng)級(jí)較高、履約能力較強(qiáng)，公司與受托方之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、

債券債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  五、實(shí)施方式

  在上述期限及額度范圍內(nèi)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金

管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體現(xiàn)金管理活動(dòng)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  六、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

  盡管本次授權(quán)進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)

產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該投資受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、

不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)

慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）風(fēng)控措施

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于選擇合格專(zhuān)業(yè)現(xiàn)金管理產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種，明確現(xiàn)金管理產(chǎn)品金額、

期限，簽署合同及協(xié)議等。

現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取

相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)部必須建立臺(tái)賬對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行

管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作。

以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

息披露的義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)

的收益情況。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別

審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及

股東代理人審議。

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

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議案七：關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

各位股東及股東代理人：

  致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“致同所”）具有從事證券

業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，致同所為本公司出具

的審計(jì)意見(jiàn)是客觀的，真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司 2022 年

度聘請(qǐng)的致同所在為公司提供審計(jì)服務(wù)中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司委托的各項(xiàng)工作，現(xiàn)公司擬續(xù)聘致同所承擔(dān)我公司

  致同所的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需

的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)

驗(yàn)等因素確定。公司 2023 年度審計(jì)費(fèi)用為 80 萬(wàn)元，其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用 70 萬(wàn)

元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用 10 萬(wàn)元。同時(shí)，公司提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)管理層進(jìn)行授權(quán)，如審

計(jì)范圍和內(nèi)容變更導(dǎo)致費(fèi)用增加，管理層可根據(jù)實(shí)際情況與致同所協(xié)商確定

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別

審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，現(xiàn)

提請(qǐng)各位股東及股東代理人審議。

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

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議案八：關(guān)于公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案

各位股東及股東代理人：

  公司為出口企業(yè)，外匯收款占比較大，當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將

對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。為有效規(guī)避和防范公司因進(jìn)出口業(yè)務(wù)帶來(lái)的

潛在匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，提

高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，減少匯率波動(dòng)帶來(lái)的不利影響。

  公司擬開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主

要結(jié)算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種包括但不限于美元、歐元等跟實(shí)際業(yè)務(wù)相

關(guān)的幣種。主要進(jìn)行的外匯衍生品業(yè)務(wù)品種包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)

期、外匯掉期、貨幣期權(quán)等產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的組合。

  預(yù)計(jì)公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)開(kāi)展外匯衍生品交易，金額

不超過(guò) 5.5 億元人民幣，交易金額在上述額度范圍及期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  為了提高工作效率，保證后續(xù)工作的順利開(kāi)展，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理或

總經(jīng)理指定的其他人員在批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)行使金融衍生品交易業(yè)務(wù)的審批權(quán)

限并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別

審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及

股東代理人審議。

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

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議案九：關(guān)于獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告的議案

各位股東及股東代理人：

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法

律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,獨(dú)立董事編制了《浙江野馬電池股份有限公司獨(dú)立董事 2022

年度述職報(bào)告》，具體內(nèi)容已于 2023 年 4 月 26 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股東

代理人審議。

                       浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

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