證券代碼：002895              證券簡稱：川恒股份                公告編號：2023-048

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：127043              轉(zhuǎn)債簡稱：川恒轉(zhuǎn)債

                   貴州川恒化工股份有限公司

  《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》修訂情況的說明

                              （四）

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

     虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   貴州川恒化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2022 年 4 月 15 日、

屆董事會第十五次會議、2021 年年度股東大會、第三屆董事會第二十次會議、第三屆

董事會第二十三次會議、第三屆董事會第二十六次會議審議通過《2022 年非公開發(fā)行

A 股股票預(yù)案》、《關(guān)于修訂<2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案>的議案》等相關(guān)議

案。

   公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、深交所相關(guān)規(guī)則規(guī)定以及本次發(fā)

行股票事項的最新進(jìn)展情況，對本次發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行修訂，該修訂事項經(jīng)公司第三

屆董事會第二十九次會議審議通過。

   現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的主要修訂情況公告如下：

     預(yù)案章節(jié)               章節(jié)內(nèi)容                     修訂情況

                                       審批情況。

特別提示             特別提示

                                       行前股本總額數(shù)量。

                                       集資金總額及募投項目。

釋義               釋義                    重新釋義了本預(yù)案

                 一、發(fā)行人基本情況             更新公司股本總額

                                       根據(jù)募投項目調(diào)整情況更新本次發(fā)行

                 二、本次發(fā)行的背景和目的

第一節(jié) 本次非公開發(fā)                             股票的背景與目的。

行股票方案概要                                1、更新公司發(fā)行前股本總額，本次

                 四、本次非公開發(fā)行方案概          發(fā)行數(shù)量占發(fā)行前股本總額的比例。

                 要                     2、更新本次向特定對象發(fā)行股票募

                                       集資金總額及募投項目。

    預(yù)案章節(jié)            章節(jié)內(nèi)容                修訂情況

              六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司      更新公司控股股東、實際控制人發(fā)行

              控制權(quán)變化             前后的持股比例。

              八、本次發(fā)行方案尚需呈報      更新本次向特定對象發(fā)行股票的審批

              批準(zhǔn)的程序             情況。

              全部                更新本次發(fā)行募投項目相關(guān)內(nèi)容。

              一、本次發(fā)行募集資金使用      更新本次向特定對象發(fā)行股票募集資

              計劃                金總額及募投項目。

第二節(jié) 董事會關(guān)于本                      1、更新本次募集資金用于償還銀行

次募集資金使用的可                       貸款的金額。

              四、償還銀行貸款項目情況

行性分析                            2、更新截至 2023 年 3 月末公司負(fù)債

                                情況說明。

                                刪除原募投項目“雞公嶺磷礦新建

              六、募集資金投資項目涉及

              報批事項的說明

                                況。

第三節(jié) 董事會關(guān)于本

次發(fā)行對公司影響的     全部                更新本次發(fā)行募投項目相關(guān)描述。

討論與分析

              全部                重新調(diào)整風(fēng)險因素的排列順序

                                更新“主要產(chǎn)品價格波動風(fēng)險”、

                                “業(yè)績波動風(fēng)險”中主要產(chǎn)品售價、

              一、經(jīng)營風(fēng)險

                                經(jīng)營業(yè)績 2022 年、2023 年一季度數(shù)

第四節(jié) 本次發(fā)行的相                      據(jù)。

關(guān)風(fēng)險                             補充“募投項目新增產(chǎn)能消化風(fēng)

              二、募投項目風(fēng)險          險”、“募投項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期

                                風(fēng)險”。

                                更新公司截至 2023 年 3 月末天一礦

              三、財務(wù)風(fēng)險

                                業(yè)股權(quán)投資金額。

第五節(jié) 公司利潤分配    三、公司最近三年現(xiàn)金分紅

                                更新公司 2022 年度利潤分配方案。

政策及執(zhí)行情況       及未分配利潤的使用情況

第六節(jié) 關(guān)于本次非公                      1、根據(jù)最新財務(wù)數(shù)據(jù)、股本總額、

開發(fā)行股票攤薄即期     一、本次非公開發(fā)行對公司      項目進(jìn)展更新測算假設(shè)。

回報的風(fēng)險提示及采     主要財務(wù)指標(biāo)的影響         2、修訂本次發(fā)行攤薄即期回報對公

取措施                             司主要財務(wù)指標(biāo)的影響對比情況。

   本次修訂后的具體內(nèi)容詳見公司與本公告同 時在巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（四次

修訂稿）》。

   特此公告。

                                   貴州川恒化工股份有限公司

                                                  董事會

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