證券代碼：002999            證券簡稱：天禾股份             公告編號：2023-016

                    廣東天禾農(nóng)資股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

  假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東天禾農(nóng)資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第

五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公

司 2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，此議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審

議。現(xiàn)將該分配預(yù)案的基本情況公告如下：

    一、2022年度利潤分配預(yù)案情況

   根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，

公司 2022 年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤為 106,057,738.03 元，2022 年

末可供分配的利潤為 416,993,322.88 元。

   公司 2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 133,283,469.53 元，公司根據(jù)《公司法》和

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定按 2022 年度母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積金

分 配 的 現(xiàn) 金 紅 利 34,759,200.00 元 ， 2022 年 末 母 公 司 可 供 分 配 的 利 潤 為

   按照合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤孰低的原則，公司 2022 年度可供

股東分配的利潤為 227,423,129.75 元。

   根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指

引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司 2022 年度實(shí)

際生產(chǎn)經(jīng)營情況及未來發(fā)展前景，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案如下：

  公司擬以總股本34,759.20萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元

（含稅）。共分配現(xiàn)金紅利3,475.92萬元（含稅）；不送紅股；不以資本公積金轉(zhuǎn)

增股本；剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。若在利潤分配預(yù)案披露至實(shí)施期間公司總

股本由于股份回購、新增股份上市等原因而發(fā)生變動(dòng)的，公司將按照分配總額不變

的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。

  本次利潤分配不存在超分現(xiàn)象，利潤分配預(yù)案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落

實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合行業(yè)平均水

平及公司利潤分配政策、股東長期回報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾。

  二、履行的相關(guān)審議程序及意見

度利潤分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的2022年度利潤分配預(yù)案，既

考慮了對投資者的合理投資回報(bào)，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合中國證監(jiān)會(huì)

《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和

《公司章程》對利潤分配的相關(guān)規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。

同意公司2022年度利潤分配預(yù)案。

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022年度利潤分配預(yù)案是從公司的實(shí)際情況出發(fā)，

綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營需求、財(cái)務(wù)狀況等因素，兼顧了

公司發(fā)展需要和股東利益，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，符合中國證監(jiān)會(huì)

《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》對利潤分配的相關(guān)規(guī)定和要求，且審議程序合法合規(guī)，不存在損害

公司及全體股東特別是中小股東權(quán)益的情形。

  因此，我們同意公司《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將此

預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

  三、其他說明

 本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請廣

大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

  特此公告。

                      廣東天禾農(nóng)資股份有限公司董事會(huì)

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