廣州信邦智能裝備股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)

章制度的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職能，積極開(kāi)展相

關(guān)工作，對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，

維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2022 年度監(jiān)事會(huì)主要工作匯報(bào)如下：

     一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況

序號(hào)        召開(kāi)時(shí)間              會(huì)議屆次                  會(huì)議議案

      日                次會(huì)議         1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

                                   公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日財(cái)務(wù)報(bào)表

                                   的議案》；

      日                次會(huì)議         6.《關(guān)于公司對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

                                   議案》；

                                   職工代表監(jiān)事候選人的議案》；

      日                會(huì)議

                                   限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）>的議案》。

      日                會(huì)議

                       第三屆監(jiān)事會(huì)第三次   1.《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目 的自籌

                       會(huì)議          資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》；

                                   案》；

                                   案》。

      日                會(huì)議          情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

      日                會(huì)議

      日                會(huì)議

     二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年度相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督檢查意見(jiàn)

司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司的決策

程序符合《公司法》等法律法規(guī)及公司章程和相關(guān)制度中的有關(guān)規(guī)定，公司董事、

高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律法規(guī)及公司章程和相關(guān) 制度或

有損公司和股東利益的行為。

     監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理規(guī)范等進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公

司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀、公允地反映了公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

     監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和開(kāi)展進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司

已建立較完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管

理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各

環(huán)節(jié)，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展

和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，確保了公司資產(chǎn)的安全和完整，維護(hù)了公司及股東的利

益。董事會(huì)出具的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映

了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)

交易屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，且均已履行相關(guān)審批程序，符合公司章程及相關(guān)法

律、法規(guī)的規(guī)定，定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金的存放和使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公

司募集資金存放及使用符合《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》的規(guī)定，不存

在損害公司及股東利益的情形。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保事

項(xiàng)符合《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司信息披露管理規(guī)定和相關(guān)事務(wù)進(jìn)行了檢查，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司

能夠根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》及公司《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)

定，認(rèn)真、嚴(yán)格地履行信息披露義務(wù)。公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、

公平，無(wú)虛假記載、重大遺漏、誤導(dǎo)投資者的情況出現(xiàn)。

  三、監(jiān)事會(huì) 2023 年度工作計(jì)劃

知識(shí)，提高監(jiān)事會(huì)履職的專業(yè)能力；認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，積極督促公司內(nèi)部控制

制度的運(yùn)行和完善，促進(jìn)公司朝著更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的方向發(fā)展，切

實(shí)維護(hù)公司及廣大股東的合法權(quán)益。

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