證券代碼：603669     證券簡(jiǎn)稱：靈康藥業(yè)         公告編號(hào)：2023-020

              靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議

通知于 2023 年 4 月 10 日以電話、電子郵件、傳真等形式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年

事長(zhǎng)陶靈萍召集并主持，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事 7 人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事

符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司擬定利潤(rùn)分配預(yù)案如下：2022 年度公司不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配，也不進(jìn)

行資本公積轉(zhuǎn)增股本和其他方式的分配。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

議案》

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券

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度及提供相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及投資計(jì)劃的資金需求，公司及下屬全資子公

司（海南靈康制藥有限公司、浙江靈康藥業(yè)有限公司）2023 年度向銀行申請(qǐng)不

超過(guò)人民幣 8 億元（含 8 億元，包括已申請(qǐng)但尚未到期的綜合授信）的綜合授信

額度，最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)。在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循

環(huán)使用。同時(shí)公司及下屬全資子公司將根據(jù)各銀行授信要求，為全資子公司的 3

億元綜合授信提供相應(yīng)的擔(dān)保（海南靈康制藥有限公司不超過(guò) 2 億元（含 2 億元）；

浙江靈康藥業(yè)有限公司不超過(guò) 1 億元（含 1 億元））。

  為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，同意授權(quán)公司法定代表人或法定代表

人指定的授權(quán)代理人辦理上述授信額度內(nèi)的相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。授

權(quán)期限為 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止；

單筆綜合授信的期限最長(zhǎng)不超過(guò) 3 年（含 3 年）。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券

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  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)認(rèn)真審閱，董事會(huì)認(rèn)為公司及全資子公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方浙江和沐康醫(yī)藥科

技有限公司發(fā)生年度累計(jì)交易總金額不超過(guò)人民幣 1,500 萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易，

是公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，審核符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的規(guī)定，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券

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  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意為提高自有資金使用效率，公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和

有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，對(duì)最高額度不超過(guò)人民幣 3 億元（含 3 億元）的部分閑

置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品期限最

長(zhǎng)不超過(guò)一年的理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事

長(zhǎng)在上述額度內(nèi)，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相

關(guān)合同文件。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券

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  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為了保證募投項(xiàng)目順利、持續(xù)推進(jìn)，提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目

建設(shè)質(zhì)量和整體運(yùn)行效率，更好地維護(hù)全體股東利益，同意公司對(duì)“海南靈康制

藥美安生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券

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  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投

項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的前提下，對(duì)最高額度不超過(guò)人民幣 3 億元（含 3 億元）

的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理

財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過(guò) 12 個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可

滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)

行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券

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議案》

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司西藏總部大樓已經(jīng)建設(shè)完成并逐步投入使用，公司注冊(cè)地址擬由“山南

市澤當(dāng)鎮(zhèn)乃東路 68 號(hào)乃東縣商住樓第二幢一層；郵政編碼：856000?！弊兏鼮椤拔?/p>

藏自治區(qū)山南市乃東區(qū)國(guó)道 349（結(jié)巴鄉(xiāng)段）20 號(hào)；郵政編碼：856100?！?/p>

  根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍“藥品生產(chǎn);藥品委托生產(chǎn);

藥品零售:藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；保健品(預(yù)包裝)銷售；食

品銷售。”，同時(shí)依據(jù)山南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范表述的要求，對(duì)公司

章程相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

                       靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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