證券代碼：603339        證券簡(jiǎn)稱：四方科技         公告編號(hào)：2023-006

              四方科技集團(tuán)股份有限公司

           關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的公告

【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.2 元（含稅）。

   ?   以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益

       分派實(shí)施公告中明確。

   ?   在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分

       配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

   經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，母

公司期末可分配利潤(rùn)為人民幣 551,690,708.16 元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司 2022

年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分

配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.2 元(含稅)。截至 2022 年 12 月

元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為 22.27%。

   如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動(dòng)的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變

化，將另行公告具體調(diào)整情況。

   本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

   二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說(shuō)明

  公司為保障利潤(rùn)分配及股東回報(bào)的穩(wěn)定性，在平衡股東的短期收益和長(zhǎng)期回

報(bào)，并綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、盈利能力、現(xiàn)金流量情況及股東

回報(bào)等重要因素后，于 2021 年制定了《2021 年-2023 年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

本次利潤(rùn)分配方案符合上述回報(bào)規(guī)劃，在確保股東短期收益的同時(shí)，為公司預(yù)留

一定的資金儲(chǔ)備，保障公司投資運(yùn)營(yíng)安排。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 17 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，以 9 票同意、0 票

反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意提

請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  本次利潤(rùn)分配相關(guān)事項(xiàng)是依據(jù)公司的實(shí)際情況制定的，符合《公司章程》

《股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)要求。該方案有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司和

股東利益的情況。同意 2022 年度利潤(rùn)分配方案。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年年度利潤(rùn)

分配方案的議案》，認(rèn)為本次利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》及《2021 年-2023

年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)要求。同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配方案對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等均無(wú)重大不利

影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  特此公告

                         四方科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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