證券代碼：300314     證券簡稱：戴維醫(yī)療      公告編號：2023-014

          寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 03

月 29 日召開了第五屆董事會第二次會議及第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議

通過了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》，現將具體情況公告如下：

   一、利潤分配預案概述

   經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，母公司 2022 年實現

的凈利潤為 49,255,319.88 元，根據公司章程的有關規(guī)定，按照公司 2022

年度實現凈利潤的 10%計提法定盈余公積金 4,925,531.99 元。截止 2022 年

資本公積金余額 166,328,673.08 元。

   結合公司2022年度的經營和盈利情況，為回報股東，與全體股東分享

公司成長的經營成果，并考慮到公司未來業(yè)務發(fā)展需要，公司擬定2022年

度利潤分配預案為：以截止2022年12月31日公司總股本288,000,000股為基

數向全體股東每10股派發(fā)現金股利1.50元人民幣（含稅）

                           ，共計派送現金紅

利人民幣43,200,000元（含稅）。

   上述利潤分配方案實施后，剩余未分配利潤為439,487,015.68元，結

轉以后年度分配。

  若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激

勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照分配總額

不變的原則對分配比例進行調整。

  二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

  本次利潤分配方案符合《公司法》

                、證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司

現金分紅有關事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司

現金分紅》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的利潤分配政策

和股東回報規(guī)劃，本次利潤分配方案符合公司未來經營發(fā)展的需要，具備

合法性、合規(guī)性、合理性。

  本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監(jiān)事會

第二次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  三、其他說明

  本次利潤分配預案尚須經公司2022年度股東大會審議批準后方可實

施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、備查文件

  特此公告。

                  寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司

                         董事會

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