東方財富信息股份有限公司

各位股東及股東代表：

【資料圖】

  本人作為東方財富信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在

任職期間嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司

治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作》《公司章程》及《公司獨立董事制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相

關規(guī)定和要求，忠實、勤勉、盡責履行獨立董事的職責，充分發(fā)揮獨立董事的作

用，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性

和專業(yè)性作用，切實維護公司整體利益和全體股東特別是中小股東的利益?，F(xiàn)將

  一、出席會議情況

在缺席或連續(xù)兩次未出席會議的情況，也未出現(xiàn)授權委托其他獨立董事出席會議

的情況。本人與公司經營管理層保持了充分交流和溝通，認真審議了董事會各項

議案，以謹慎的態(tài)度行使表決權，同時，積極為董事會決策建言獻策。本人認為：

合法有效，并對2022年度公司董事會各項議案投了贊成票，根據法律法規(guī)、公司

制度要求對相關重大事項發(fā)表了獨立意見，無反對、棄權的情形。

  二、對公司重大事項發(fā)表意見情況

使可轉換公司債券提前贖回權事項發(fā)表獨立意見。

年度內部控制自我評價報告、2021年度募集資金存放與使用情況、2021年度資本

公積金轉增股本及利潤分配預案、控股股東及其他關聯(lián)方占用資金和公司對外擔

保情況的專項說明、關于聘任公司2022年度審計機構等事項發(fā)表獨立意見。

作廢部分2021年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬限制性股票、關于調整2021

年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格及數量、關于向激勵對象授予2021

年限制性股票激勵計劃預留限制性股票、關于2021年限制性股票激勵計劃首次授

予限制性股票第一個歸屬期歸屬條件成就等事項發(fā)表獨立意見。

股東及其他關聯(lián)方占用資金和公司對外擔保情況的專項說明事項發(fā)表獨立意見。

于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司、關于公

司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案、關于公司前次募集資金使用情況專項

報告、關于公司發(fā)行GDR募集資金使用計劃、關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易

所上市前滾存利潤分配方案等事項發(fā)表獨立意見。

  三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

司經營狀況、規(guī)范運作、內部控制的建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況，檢

查了公司信息披露管理事務制度的建立及落實情況；并與公司其他董事、高級管

理人員及相關工作人員通過電話、電子郵件等方式保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司

各重大事項進展情況，有針對性地為公司的持續(xù)健康發(fā)展提出自己的意見和建

議，忠實地履行了獨立董事職責。

  四、專業(yè)委員會履職情況

  公司第五屆董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及

戰(zhàn)略委員會四個專業(yè)委員會。本人作為薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會

主任委員、審計委員會委員，按照相關規(guī)定和要求，在2022年度履行了如下職責：

  本人作為審計委員會委員，2022年度共參加了5次審計委員會會議，審議通

過了聘請公司2022年度審計機構；2021年度財務決算報告、2021年年度報告及摘

要、2021年度內部控制自我評價報告；2022年第一季度報告；2022年半年度報告

及摘要；2022年第三季度報告等議案，并對公司募集資金的存放和使用情況進行

了監(jiān)督。

  本人作為薪酬與考核委員會主任委員，2022年度共參加了3次薪酬與考核委

員會會議，審議通過了公司2021年度董監(jiān)高薪酬的相關議案；關于作廢部分2021

年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬限制性股票、關于調整2021年限制性股票

激勵計劃限制性股票授予價格及數量、關于向激勵對象授予2021年限制性股票激

勵計劃預留限制性股票、關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第

一個歸屬期歸屬條件成就等議案；關于公司2022年半年度董監(jiān)高薪酬的相關議

案。

  五、在保護投資者權益方面所做的其他工作

和完善公司各項制度，要求公司嚴格按照信息披露的有關規(guī)定，真實、準確、完

整、及時和公正的履行信息披露義務，切實維護公司全體股東尤其是中小股東的

合法權益。

的經驗為公司發(fā)展提供建設性的建議和意見，為公司董事會的科學決策提供參

考，促進公司進一步規(guī)范運作。

本人積極學習關于上市公司規(guī)范運作以及獨立董事履行職責的最新法律、法規(guī)和

規(guī)章制度，不斷加強對完善上市公司治理、提高信息披露質量等監(jiān)管要求的理解，

不斷提高自身的履職能力。

  六、其他工作情況

職守、勤勉盡責，對公司重大事項進行獨立判斷和決策，充分發(fā)揮獨立董事作用，

切實維護公司及全體股東的合法權益。本人第五屆董事會獨立董事任期已于

履職過程中給予的配合和支持，表示衷心的感謝。

  特此報告。

                              獨立董事：陳貴

                             二〇二三年三月十六日

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