北京海新能源科技股份有限公司

證券代碼：300072             證券簡稱：海新能科                公告編號： 2023-027

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(相關資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)北京海新能源科技股份有限

公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十三次會議審議通過，決定于2023

年04月03日（星期一）下午2：00召開2023年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議有

關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

公司召開2023年第三次臨時股東大會（以下簡稱“會議”或“股東大會”）；會

議召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年04月03日（星期一）下午2:00；

   （2）網(wǎng)絡投票時間為：2023年04月03日，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)

進 行 網(wǎng) 絡 投 票 的 具 體 時 間 為 ： 2023 年 04 月 03 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和

月03日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會

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議；

     （2）網(wǎng)絡投票：會議將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上

述系統(tǒng)行使表決權。

     公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現(xiàn)重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

     （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

     于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

     （3）公司聘請的律師；

     （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

     二、會議審議事項

                 表一 本次股東大會提案編碼表

                                       備注

提案編碼                 提案名稱

                                    該列打勾的項目

                                     可以投票

非累積投票提案

         關于公司非獨立董事兼副董事長辭職暨補選非獨立董事

         的議案

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   本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第四十三次會議審議通過后提交，

程序合法，資料完備。

   上述議案的具體內(nèi)容請詳見同日刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)

站上的《第五屆董事會第四十三次會議決議公告》（公告編號：2023-023）、《關

于公司非獨立董事兼副董事長辭職暨補選非獨立董事的公告》（公告編號：

   （1）上述議案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）

所持有的有效表決權二分之一以上通過，關聯(lián)股東須回避表決。

   （2）公司將對上述提案中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中

小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上

市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記事項

電話登記。

   （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東

賬戶卡和授權委托書（詳見附件2）辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法人

股東由法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照和股東賬戶卡復印

件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席

會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照和股東賬戶卡復印

件、法定代表人出具的授權委托書（詳見附件2）辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東

參會登記表》（詳見附件3），并附身份證/營業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡復印件，以便

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登記確認。采取信函或傳真方式登記的須在2023年03月29日下午16:30前送達或

傳真到公司。如通過信函方式登記，請在信封上注明“股東大會”字樣；若以傳

真方式登記的，請在發(fā)送傳真后電話確認。

  聯(lián)系人：張冠卿

  聯(lián)系電話：010-82685562

  傳真：010-82684108

  電子郵箱：investor@sanju.cn

  地址：北京市海淀區(qū)人大北路33號大行基業(yè)大廈12層董事會辦公室

食宿和交通等費用自理。出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件于會

議開始前30分鐘到會場辦理簽到手續(xù)，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席；

出席人身份證和授權委托書（附件2）必須出示原件。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)

絡投票的具體操作流程見附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

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附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

附件3：股東參會登記表

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附件1：

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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 附件2：

                          授權委托書

        茲委托___________（身份證號碼：__________________）先生/女士代表本

 人（本公司）出席北京海新能源科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，

 受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，

 并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。對于委托人在本授權委托書中未作具

 體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決，其行使表決權的后果均為本人（本

 公司）承擔。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東

 大會結束之時止。

        本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                         備注

提案編碼               提案名稱             該列打勾         同意   反對   棄權

                                    的項目可

                                     以投票

非累積投票提案

          關于公司非獨立董事兼副董事長辭職暨補

          選非獨立董事的議案

 委托股東名稱：______________________________

 委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________

 委托人持股數(shù)：_______________

 委托人股東賬號：__________________

 受托人簽名：_______________

 受托人身份證號碼：________________________________

 委托日期：______________

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以“√”填寫“同意”、 “反對”或“棄權”，三者只能選擇其一，多選或未選

的，視為對該審議事項的授權委托無效。

須加蓋公章，法定代表人須簽字或蓋章。

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附件3：

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      個人股東姓名/法人股東名稱

   身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬號                     持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話                      電子郵箱

 聯(lián)系地址                      郵政編碼

是否本人參會                     聯(lián) 系 人

  備    注

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