證券代碼：300587         證券簡稱：天鐵股份       公告編號：2023-034

債券代碼：123046         債券簡稱：天鐵轉債

                 浙江天鐵實業(yè)股份有限公司

(相關資料圖)

       關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

                                《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30；

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023 年 4 月 3 日

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023 年 4 月 3

日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   采取現場投票和網絡投票相結合的方式

   股東大會股權登記日在冊的公司股東有權選擇現場投票、網絡投票中的一種

方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果

為準。

   （1）現場投票：股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書委托他人

出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股

權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  （1）截至 2023 年 3 月 27 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結束后，在中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席

股東大會并參加表決，不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代

理人出席會議并表決，該股東代理人不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及其他人員。

  二、會議審議事項

                                       該列打勾的欄目

 提案編碼               提案名稱

                                         可以投票

         《關于回購注銷 2022 年限制性股票激勵計劃部分限制      √

         性股票及調整回購數量、回購價格的議案》

         《關于變更經營范圍及修改<公司章程>并辦理工商變         √

         更登記的議案》

         《關于變更注冊資本及修改<公司章程>并辦理工商變         √

         更登記的議案》

  上述議案已經公司第四屆董事會第三十三次會議、第四屆監(jiān)事會第二十三次

會議審議并通過，具體內容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網

站的相關公告。

  上述議案均為股東大會特別決議事項，由出席股東大會的非關聯股東（包括

股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。公司 2022 年限制性股票激勵計劃的

激勵對象及其關聯人在審議議案 1.00 時應回避表決。

  三、會議登記等事項

                        （星期二）

                            上午8:30-12:00，

                                        下午13:00-17:00。

   現場登記地點：浙江省天臺縣人民東路 928 號公司 4 樓證券法務部

   信函或傳真登記地點：浙江省天臺縣人民東路 928 號公司 4 樓證券法務部，

郵編：317200，傳真號碼：0576-83990868

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法

定代表人資格證明及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應持代理人本人身份證、法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印

件、授權委托書（附件一）、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人

股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件一）、委托人股東證

券賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

   （3）參會股東須仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），辦理登記手續(xù)時

一并提供，以便登記確認；

   （4）異地股東憑以上有關證件，以信函、傳真方式辦理登記，不接受電話

登記。上述信函、傳真須在 2023 年 3 月 28 日 17:00 前送達或傳真至公司，并通

過電話方式對所發(fā)信函或傳真與本公司進行確認。

   聯系人：范薇薇、范文蓉

   聯系電話：0576-83171219

   聯系傳真：0576-83990868 (傳真函上請注明“天鐵股份股東大會”字樣）

   （1）本次會議會期半天，出席會議人員交通、食宿等費用自理；

   （2）出席現場會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原

件，到會場辦理簽到手續(xù)。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會除現場投票外，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯

網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程見

附件三。

  附件一：授權委托書

  附件二：參會股東登記表

  附件三：參加網絡投票的具體操作流程

                          浙江天鐵實業(yè)股份有限公司董事會

      附件一：

                           授權委托書

      浙江天鐵實業(yè)股份有限公司：

        茲全權委托            先生/女士代表本公司/本人出席浙江天鐵實業(yè)股

      份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會。對以下議案以投票方式按以下意見行

      使表決權，本公司/本人對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，

      后果均由本公司/本人承擔。

        本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

      束之時止。

                                備注     同意   反對   棄權   回避

提案

                提案名稱            該列打勾

編碼

                                的欄目可

                                 以投票

       《關于回購注銷 2022 年限制性股票激勵計

       格的議案》

       《關于變更經營范圍及修改<公司章程>并

       辦理工商變更登記的議案》

       《關于變更注冊資本及修改<公司章程>并

       辦理工商變更登記的議案》

      注：各選項中，在“同意”

                 、“反對”

                     、“棄權”

                         、“回避”欄中用“√”選擇一項，多選無效，

      不填表示棄權。

      委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

      身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

      委托人股東賬號：

      委托人持有公司股份的性質及數量：

      受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：   年   月   日

附件二：

               浙江天鐵實業(yè)股份有限公司

 個人股東姓名/

 法人股東名稱

個人股東身份證號碼/

                     法人股東法定代表

法人股東營業(yè)執(zhí)照號

                        人姓名

       碼

  股東賬號                 持股數量

出席會議人姓名/名稱             是否委托

  代理人姓名              代理人身份證號碼

  聯系地址                 電子郵箱

  聯系電話                  郵 編

 個人股東簽字/

 法人股東簽章

  注：上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效。

附件三：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權、回避。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

                     可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

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