證券代碼：000070     證券簡稱：特發(fā)信息      公告編號：2023-08

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              深圳市特發(fā)信息股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

事會以通訊方式召開了第八屆三十七次會議。會議通知于 2023 年 3 月 8 日以書

面方式發(fā)送。應(yīng)參加表決的董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人。會議通知、議

案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時間與方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。本次會議的召開符

合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》。會議對以下議案做出決議：

  一、審議通過《關(guān)于控股子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

  為有效規(guī)避和防范匯率波動風(fēng)險，同意公司控股子公司深圳市特發(fā)信息光

網(wǎng)科技股份有限公司在折合 6,000 萬美元的額度內(nèi)開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，期限

自董事會審議通過之日起十二個月。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于公司控股子公司開展外匯遠(yuǎn)期

結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》。

  二、審議通過《關(guān)于為特發(fā)華銀申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》

  同意公司為控股子公司常州特發(fā)華銀電線電纜有限公司向銀行申請授信額

度，向華夏銀行常州分行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保人民幣 700 萬元整，保證期自

主合同項下所擔(dān)保的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

  擔(dān)保具體內(nèi)容以公司與華夏銀行常州分行簽訂的最高額保證合同為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果： 9 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《對外擔(dān)保公告》。

   三、審議通過《關(guān)于光網(wǎng)科技越南子公司與深越聯(lián)合投資有限公司續(xù)簽租

賃合同的關(guān)聯(lián)交易議案》

  同意公司控股子公司深圳市特發(fā)信息光網(wǎng)科技股份有限公司的全資子公司

瑞聯(lián)技術(shù)有限責(zé)任公司就租賃越南廠房事項，與深越聯(lián)合投資有限公司續(xù)簽租

賃合同，租賃期限延長 3 年，從 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日為止，3

年租金總額約 3,640,953.36 萬越南盾（約折人民幣 1065 萬元）。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券

報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于控股子公司之全資子公司與深越聯(lián)合投資

有限公司續(xù)簽租賃合同的關(guān)聯(lián)交易公告》。

   四、審議通過《關(guān)于向北京銀行深圳分行申請授信額度的議案》

  同意公司向北京銀行深圳分行申請金額不超過人民幣 3.00 億元的授信額

度，擔(dān)保方式為信用，授信期限一年。具體額度及利率等條件以北京銀行深圳

分行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

  公司系首次向北京銀行深圳分行申請綜合授信額度。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  五、審議通過《關(guān)于向中國銀行深圳分行申請授信額度的議案》

  同意公司向中國銀行深圳分行申請辦理授信額度業(yè)務(wù)，金額不超過人民幣

分行實際合同簽約為準(zhǔn)。

  公司 2022 年向中國銀行深圳分行獲得的授信額度已到期。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  六、審議通過《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行深圳分行申請授信額度的議案》

  同意公司向農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行申請辦理授信額度業(yè)務(wù)，金額不超過人民

幣 4.00 億元整，擔(dān)保方式為信用，授信期限一年。具體額度及授信條件以農(nóng)業(yè)

銀行深圳市分行的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

  公司 2022 年從農(nóng)業(yè)銀行深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

 七、審議通過《關(guān)于向?qū)幉ㄣy行深圳分行申請授信額度的議案》

 同意公司向?qū)幉ㄣy行深圳分行申請金額不超過人民幣 1.50 億元的授信額

度，擔(dān)保方式為信用，授信期限一年。具體授信額度以寧波銀行深圳分行最終

批復(fù)為準(zhǔn)。

 公司前次從寧波銀行深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。

 表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  八、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)預(yù)計 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

 關(guān)聯(lián)董事伍歷文先生回避表決。

 表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

 具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于增補(bǔ)公司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易

的公告》。

  特此公告。

                  深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會

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