證券代碼：300317        證券簡(jiǎn)稱：珈偉新能            公告編號(hào)：2023-009

              珈偉新能源股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在

(相關(guān)資料圖)

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   珈偉新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于

年2月21日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事共7人，實(shí)際

出席董事7人(其中董事長(zhǎng)郭硯君通訊參加)。

   本次董事會(huì)由公司副董事長(zhǎng)李靂先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列

席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   為加強(qiáng)公司對(duì)股東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司的應(yīng)收賬款管理工作，多舉措降低

對(duì)其的應(yīng)收賬款余額，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司在光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資與建設(shè)業(yè)務(wù)

方面的實(shí)力，董事會(huì)同意公司全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“上海珈偉”）與南京博鑫能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博鑫能源”）、

持有公司5%以上股份的股東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以承

債式收購(gòu)博鑫能源持有的淮南振能光伏發(fā)電有限公司100%的股權(quán)，具體為：

                                  （1）

付博鑫能源的債權(quán)款為5,490萬(wàn)元，收購(gòu)?fù)瓿珊螅缮虾ｇ靷ヅc淮南振能承擔(dān)連

帶清償責(zé)任。上述兩項(xiàng)總計(jì)金額為8,377萬(wàn)元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   關(guān)聯(lián)董事張斌回避表決。

證券代碼：300317      證券簡(jiǎn)稱：珈偉新能              公告編號(hào)：2023-009

   表決結(jié)果：6 票同意，1 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   為加強(qiáng)公司對(duì)股東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司的應(yīng)收賬款管理工作，多舉措降低

對(duì)其的應(yīng)收賬款余額，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司在光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資與建設(shè)業(yè)務(wù)

方面的實(shí)力，董事會(huì)同意公司全資子公司上海珈偉與北京振發(fā)新能源科技有限公

司、廣發(fā)融資租賃（廣東）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)租賃”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓

協(xié)議》，以人民幣3,600萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)沾化正大光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“正大光伏”）100%的股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   關(guān)聯(lián)董事張斌回避表決。

   表決結(jié)果：6 票同意，1 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   為配合全資子公司上海珈偉收購(gòu)正大光伏 100%股權(quán)，經(jīng)審議，董事會(huì)同意

公司和公司股東阜陽(yáng)市潁泉工業(yè)投資發(fā)展有限公司為收購(gòu)?fù)瓿珊髽?biāo)的公司正大

光伏在廣發(fā)租賃的相關(guān)債務(wù)提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保符合《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   關(guān)聯(lián)董事郭硯君、張斌回避表決。

   表決結(jié)果：5 票同意，2 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   公司董事會(huì)同意擬定于2023年3月10日（星期五）召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)審議相關(guān)議案。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召

證券代碼：300317     證券簡(jiǎn)稱：珈偉新能          公告編號(hào)：2023-009

開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

   特此公告！

                            珈偉新能源股份有限公司

                                   董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：