證券代碼：300368       證券簡稱：匯金股份             公告編號：2023-010 號

                  河北匯金集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   河北匯金集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“匯金股份”）第五屆董

事會第四次會議于 2023 年 02 月 21 日召開，會議決定于 2023 年 03 月 09 日（星

期四）召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大

會的議案》，決定于 2023 年 03 月 09 日（星期四）召開 2023 年第一次臨時股東

大會。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議日期與時間：2023 年 03 月 09 日（星期四）下午 14：00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期與時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

具體時間為 2023 年 03 月 09 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時間為 2023 年 03 月 09 日 9:15-15:00 的任意時間。

開。

     （1）在公司本次股東大會股權(quán)登記日 2023 年 03 月 03 日（星期五）下午收

市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     （3）公司聘請的見證律師。

號樓 3 層大會議室。

     二、會議審議事項

                                            備注

提案編碼                   提案名稱              該列打勾的欄

                                          目可以投票

                      非累積投票提案

司于 2023 年 02 月 22 日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《第五屆董事會第四次會議決議

公告》等相關(guān)公告。

并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

   登記時間：

  （1）法人股東由其法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代

理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）、法定代表人證明書

辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、 委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大

會。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函

時間為準(zhǔn))，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（詳見附件三）。請發(fā)送傳真后

電話確認(rèn)。來信請寄：河北省石家莊市高新區(qū)湘江道 209 號，河北匯金集團(tuán)股份

有限公司董事會辦公室，郵編：050035（信封請注明“股東大會”字樣）。不接

受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。

事會辦公室

  聯(lián)系人：楊振憲

  聯(lián)系電話：0311-66858368

  聯(lián)系傳真：0311-66858108

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

六、備查文件

                    河北匯金集團(tuán)股份有限公司董事會

                       二〇二三年二月二十一日

   附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   （2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

    投票時間：

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日 9:15—15:00 的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二：

                     河北匯金集團(tuán)股份有限公司

         茲委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2023 年 03

       月 09 日召開的河北匯金集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代表本

       公司/本人簽署此次會議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)。

                                             同   反對   棄權(quán)

                                     備注

                                             意

提案編                                  該列打

                    提案名稱

 碼                                   勾的欄

                                     目可以

                                     投票

非累積

投票提

 案

       注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

       委托人(簽章)：

       身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

       委托人股東賬號：

       委托人持有股數(shù)：

       受托人(簽字)：

       受托人身份證號碼：

       委托日期：

附注：

附件三

              河北匯金集團(tuán)股份有限公司

  個人股東姓名/ 法人股東名稱

個人股東身份證號碼/法人股東統(tǒng)一社

      會信用代碼

       股東地址

      股東賬戶號碼

       持股數(shù)量

      是否本人參會

注：1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）

                                   。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 匯金股份