小賬戶里藏著大貓膩

2018年4月18日，山東省煙臺市福山區(qū)福新街道辦事處黃泥溝社區(qū)黨支部委員兼報(bào)賬員王建華涉嫌挪用資金231萬元的問題被通報(bào)。

經(jīng)查，2016年1月至2017年1月間，王建華利用管理居委會資金的職務(wù)之便，將福新街道辦事處財(cái)政經(jīng)管站撥給黃泥溝社區(qū)居委會的資金合計(jì)231萬元，轉(zhuǎn)賬到本人銀行理財(cái)賬戶進(jìn)行理財(cái)，所得利益歸本人所有。經(jīng)福山區(qū)紀(jì)委常委會、區(qū)監(jiān)委委務(wù)會研究決定，給予王建華開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2018年5月8日，福山區(qū)人民法院經(jīng)依法審理確認(rèn)王建華利用管理居委會資金的職務(wù)之便，挪用資金231萬元事實(shí)成立，以構(gòu)成挪用資金罪判處王建華有期徒刑一年零四個月，緩刑一年零六個月。

●事件回顧

從2002年2月起，王建華就擔(dān)任山東省煙臺市福山區(qū)福新街道辦事處黃泥溝社區(qū)報(bào)賬員。隨著街道撥付資金業(yè)務(wù)往來頻繁，街道辦事處財(cái)政經(jīng)管站要求報(bào)賬員在指定銀行開設(shè)賬戶，便于資金快速下?lián)?。一開始，王建華按照街道辦事處的要求，將錢存放在指定銀行賬戶上。隨著擔(dān)任報(bào)賬員時(shí)間越來越長，看到一筆筆資金進(jìn)進(jìn)出出，她心里的貪念也在不斷增長：“這么多錢放在這里不用，不如到其他銀行多開幾個賬戶，將這些錢在幾個卡上倒一倒，買點(diǎn)理財(cái)，獲得點(diǎn)利息，對自己來說不也是一筆收入嗎?”遏制不住對金錢的欲望，2016年1月，王建華第一次將手伸向了上級撥付的集體資金，她將這些款項(xiàng)領(lǐng)回后，私自存在銀行個人賬戶，用于購買短期理財(cái)產(chǎn)品，并獲得了一些收益。事后，沒有人察覺這一違規(guī)問題。第一次的“成功經(jīng)驗(yàn)”，讓王建華嘗到了“甜頭”，其后她更加隨意，先后4次將街道辦事處撥給黃泥溝社區(qū)居委會的231萬元集體資金轉(zhuǎn)入個人賬戶進(jìn)行理財(cái)，所得收益3881.63元和自己卡上的錢混在一起，用于個人購物消費(fèi)。

●查處經(jīng)過

去年12月底，福山區(qū)紀(jì)委接到群眾舉報(bào)，反映福新街道辦事處黃泥溝社區(qū)黨支部書記張某存在濫發(fā)福利的問題，在調(diào)查相關(guān)事實(shí)的過程中，辦案人員通過銀行對賬單發(fā)現(xiàn)了案外可疑之處：福新街道辦事處規(guī)定，各社區(qū)居委會報(bào)賬員在指定銀行開設(shè)報(bào)賬員銀行賬戶，以方便款項(xiàng)管理和發(fā)放?？墒菍~發(fā)現(xiàn)，黃泥溝社區(qū)居委會報(bào)賬員賬戶與另一銀行的幾個賬戶之間存在資金往來。盡管這一問題與本次調(diào)查的違紀(jì)事實(shí)沒有關(guān)系，但在這些資金往來的背后，還有沒有其他違紀(jì)問題?面對這一新情況，細(xì)心的執(zhí)紀(jì)審查人員迅速向區(qū)紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)同志作了匯報(bào)。

“對于這次執(zhí)紀(jì)審查中發(fā)現(xiàn)的新問題，我們要作為區(qū)監(jiān)委成立后的第一案來辦，集中力量、順藤摸瓜，深挖細(xì)查、快速查清。”在案情分析會上，福山區(qū)委常委、區(qū)紀(jì)委書記、區(qū)監(jiān)委主任劉豐信就這一新情況和大家統(tǒng)一了思想認(rèn)識，要求調(diào)查人員認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

案情分析會結(jié)束后，調(diào)查人員迅速核查黃泥溝社區(qū)居委會相關(guān)財(cái)務(wù)賬目，積極走訪群眾，進(jìn)行外圍核查，初步明晰了被調(diào)查人王建華的重大違紀(jì)嫌疑。在此基礎(chǔ)上，調(diào)查人員還利用已獲取的信息查找比對、搜索關(guān)聯(lián)信息，將查找王建華名下銀行賬戶資金走向作為調(diào)查的突破口，進(jìn)一步完善審查調(diào)查預(yù)案，精準(zhǔn)發(fā)力，層層推進(jìn)，分兵包抄。

調(diào)查過程中，充分發(fā)揮反腐敗協(xié)調(diào)機(jī)制的作用，協(xié)調(diào)金融管理部門和銀行協(xié)助，不僅取得王建華挪用資金的第一手證據(jù)，還全面查清其利用職務(wù)便利挪用社區(qū)居委會資金從事營利性活動的涉案數(shù)額，并同步調(diào)查其是否存在利用職務(wù)之便單獨(dú)或伙同他人侵占集體資金的問題。在案件調(diào)查后期，又協(xié)調(diào)司法機(jī)關(guān)工作人員及時(shí)跟進(jìn)，在快查快結(jié)的同時(shí)以審查的高質(zhì)量保證執(zhí)紀(jì)與執(zhí)法的順利銜接。

“都是為取款方便，我也不把這些款項(xiàng)裝進(jìn)自己兜里，居委會要款我隨時(shí)能取出，從不耽誤。”面對調(diào)查人員的提問，一開始王建華還心存僥幸，對關(guān)鍵問題進(jìn)行狡辯。

“其中有多筆資金，怎么進(jìn)了你個人理財(cái)賬戶……”圍繞王建華可能提出的狡辯，調(diào)查人員早已分頭取得多項(xiàng)關(guān)鍵證據(jù)，嚴(yán)謹(jǐn)翔實(shí)地建立起證據(jù)鏈，很快就全面、清晰地還原了整個違紀(jì)事實(shí)，做到了用事實(shí)說話。面對調(diào)查人員出示的一項(xiàng)項(xiàng)證據(jù)，王建華很快坦白了違紀(jì)事實(shí)。

“我在擔(dān)任居委會報(bào)賬員期間，將街道撥付居委會的拆遷補(bǔ)償款、生活補(bǔ)助、辦公經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)，私自存放于個人銀行賬戶，用于個人理財(cái)。經(jīng)過組織教育，我認(rèn)識到自己違反了黨的紀(jì)律和國家法律，感到非常后悔。我愿意積極配合組織調(diào)查，把自己的問題講清楚，退回不應(yīng)得的收益，懇請組織能夠?qū)ξ业男袨閺妮p處理。”王建華后悔不已。(本報(bào)記者 孫雪峰 陳正)

【編輯:魏巍】

標(biāo)簽： 煙臺 山東 資金