兩男子借“虛擬幣”發(fā)展下線120名

涉嫌傳銷被同時判刑

武漢晚報訊(記者梁爽 通訊員劉思穎 周晶晶)“五行幣”“建業(yè)幣”“金鑲玉”……“虛擬貨幣”花樣百出，這些都是傳銷騙局的新型手段。近日，漢南區(qū)檢察院依法辦理了一起涉案金額高達3000多萬元的組織、領導傳銷活動案。該案被告人徐某某和馬某某以所謂“虛擬貨幣”的概念，引誘他人加入傳銷組織，發(fā)展下線累計達到120人以上，傳銷資金累計達250余萬元，被依法判處刑罰。

經(jīng)查，徐某某和馬某某先后加入“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織，以“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)站為平臺，售賣衍生產(chǎn)品“五行幣”“金鑲玉”等。新發(fā)展的會員需交納一定數(shù)量的虛擬“電子幣”才能在網(wǎng)站上注冊成為會員，該“電子幣”是通過向其推薦人或上線會員繳納人民幣換取。同時組織以推薦、介紹的會員人數(shù)和層級作為依據(jù)，規(guī)定不同名目的“電子幣”或人民幣、黃金等對應獎勵報酬，引誘更多人發(fā)展下線。同時向下線推銷“金鑲玉”等衍生產(chǎn)品也可獲得一定比例報酬。

徐某某和馬某某為方便資金流動，成立公司并設立對公賬號。他們還建立微信群對下線人員進行管理，定期組織跳操、組織捐款、慰問貧困戶、集會、出國等方式組織下線人員參與活動，營造出一副回報社會、共同致富的假象，不斷以拉人頭入會方式層層發(fā)展新會員，并推銷“五行幣”等虛擬貨幣產(chǎn)品，獲取高額利益。

近日，徐某某以組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑六年，處罰金人民幣10萬元，馬某某以組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑五年六個月，處罰金人民幣10萬元。

【檢察官說法】

目前我國尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，更無推廣團隊。這些新型傳銷案件與傳統(tǒng)的拉人頭、限制人身自由的傳銷模式不同，前期組織扶貧、運動等活動給不明真相的群眾宣傳是投資行為，使群眾不知不覺成為投資者，再利用“虛擬貨幣”“互聯(lián)網(wǎng)+”等概念讓群眾迷失在投資與消費之中。

這類傳銷分子的基本套路是早期為吸引投資人投資，會將貨幣價格炒得很高，然后就集中拋售，價格一落千丈，投資者血本無歸。更甚者到返錢時，平臺直接關(guān)閉，組織者失聯(lián)，然后到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續(xù)行騙。

相比其他傳銷，虛擬貨幣傳銷一般具有以下特點：一是有實在的產(chǎn)品——虛擬貨幣，而且被包裝得很高級;二是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是虛擬貨幣本身;三是虛擬貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，參與者可獲得數(shù)字貨幣的數(shù)量也會增長，包括最底層參與者也會獲利，但一旦進入貶值期，底層參與者將血本無歸。

【警惕4種新型傳銷方式】

一是以政府支持、項目投資為名，打著“資本運作”“連鎖經(jīng)營”“西部大開發(fā)”等旗號，以高額回報為誘餌，發(fā)展下線牟利的拉人頭式傳銷;

二是借助虛擬網(wǎng)絡，以“電子商務”“電子幣”“原始股投資”為幌子，以快速致富為誘餌，發(fā)展下線牟利的網(wǎng)絡傳銷;

三是披著“公益慈善”“愛心互助”“消費養(yǎng)老”“免費旅游”等華麗外衣，用名目繁多的層級獎勵騙人參與的傳銷陷阱;

四是大中專院校學生要警惕借招聘、實習、創(chuàng)業(yè)、交友、旅游等名目，以高薪致富為誘餌，以發(fā)展親友為事業(yè)基礎的傳銷陷阱。

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